SHIN HEUNG ENERGY & ELECTRONICS CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 13, 2024

신흥에스이씨/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의(정기주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 오산시 양산로 48 신흥에스이씨 주식회사 본사
3. 의안 주요내용		1. 회의목적사항 가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계 관리 실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 제15기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건/현금배당 주당 430원 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 액면분할/발행예정주식의 총수 한도증가 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 사내이사 최화봉 선임의 건 - 제3-2호 의안: 사내이사 황만용 선임의 건 - 제3-3호 의안: 사외이사 박대권 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제1호 의안 제15기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건의 경우 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의2 및 당사 정관 제51조7항에 의거 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에서 보고할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최화봉	1941-05	3	재선임	㈜금성사 근무 삼성전관(주) 근무 신흥정밀 대표이사 신흥에스이씨(주) 회장
황만용	1965-07	3	재선임	제일제당 일본주재원 근무 신흥정밀 입사 신흥정밀 부사장 신흥에스이씨(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박대권	1960-12	3	신규선임	만도기계 근무 한라그룹 근무 前)동아그룹 총괄 업무	-