SHIN HEUNG ENERGY & ELECTRONICS CO., LTD. — AGM Information 2021

Nov 24, 2021

신흥에스이씨/주주총회소집결의/(2021.11.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-01-03
시간	오전 09시
2. 장소		경기도 오산시 양산로 48 신흥에스이씨 주식회사 본사
3. 의안 주요내용		1. 부의안건   제1호 의안: 이사 선임의 건   - 제1-1호 의안: 기타비상무이사 김용석 선임의 건   - 제1-2호 의안: 기타비상무이사 이한주 선임의 건   - 제1-3호 의안: 사외이사 박제승 선임의 건   - 제1-4호 의안: 사외이사 권재원 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-11-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김용석	1976-10	3년	신규선임	서울대학교 동양사학과 졸업 연세대학교 경영대학원 석사 前) 삼성증권㈜ IB사업본부 대리 現) ㈜제이케이엘파트너스 전무
이한주	1980-07	3년	신규선임	서울대 경제학 졸업 前) ABN AMRO 은행 근무 現) 스틱인베스트먼트㈜ 상

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박제승	1955-10	3년	신규선임	연세대학교 경영대학원 최고경영자과정 수료 삼성전자 생활가전사업부 전략마케팅 팀장 삼성SDI 자동차전지 사업부장 前) 일진디스플레이㈜ 대표이사 現) 주식회사 무풍지대 감사	現) 주식회사 무풍지대 감사
권재원	1973-07	3년	신규선임	KAIST 경영학 석사 서울반도체 전략기획실장 前) 아인클라우드 CTO 現) 아주대학교 에너지시스템학과 특임교수 現) (사)한국에너지융합협회 컨설팅 본부장	-