Shin Foong — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 20, 2026

100005

申覆特用應材股份有限公司 股務代理人 公司代號：6582

永豐金證券股份有限公司 股務代理部

股務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓

股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568

投資信託股份有限公司：台北市信託銀行

2023年1月18日

股務代理暨股務網址

本公司基於法令及高辦理股務所產生的特定目的關係，就所覆蓋您的個人資料及投資條約利用處理，本公司僅依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址：https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf

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台北市第1135號

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股東 合啟

（永豐商正埔郵道區號函

（應按信函交付郵資）

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台

網址：https://stockservices.tdcc.com.tw

※ 注意事項※

本次股東常會恕不發放紀念品

委 託 書		一二○ 本股東經 股權資訊網站 （下）	委託人(股東)	簽名 （043）申 覆
一、茲委託 君（須由委託人親自 填寫，不得以蓋章方式代替）爲本股東代理人，出 席 當公司115年5月22日舉行之股東常會，代理人並 依下列授權行使股東權利： ☐ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權 委託) ☐ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託 表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視 爲對各該議案表示承認或贊成。 1.擬具本公司2025年度決 ☐1.承認☐2.反對☐3.棄權 算未繳案。 2.擬具本公司2025年度動 ☐1.承認☐2.反對☐3.棄權 個續補案。 3.持訂本公司「公司章程 ☐1.贊成☐2.反對☐3.棄權 」部分修定案。 4.持訂本公司「股東會議 ☐1.贊成☐2.反對☐3.棄權 事統則」部分修定案。 二、本股東未於前項☐內勾選授權範圍或同時勾選者，視 爲全權委託，但委託股務代理機構擔任受託代理人 者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權 內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請經出席證（或出席簽到卡）簽定代理人收款，如因 故改期開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。 此段 申覆特用應材股份有限公司 授權日期 年 月 日
股東培訂 本股東培訂時，請於本次執行培訂時，於本次執行培訂時，於培訂期間，於本次執行培訂時，於培訂期間內，於培訂期間內，於培訂期間內，於培訂期間內，於培訂期間內，於培訂期間內，		委託人(股東)	簽名(043)申覆
資訊 本次股東資訊網站 （下）		資訊 本次股東資訊網站 （下）	簽名(043)申覆
資訊 本次股東資訊網站 （下）		資訊 本次股東資訊網站 （下）	簽名(043)申覆

(15)申覆特用應材股份有限公司

（本人）持有限公司

（本人）持有限公司

（本人）持有限公司

（本人）持有限公司

（本人）持有限公司

（本人）持有限公司

（本人）持有限公司

（本人）持有限公司

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開會通知書

一、簽訂於一一五年五月二十二日(星期五)上午十一時，假募東鋒行田鞘鳳明村福安路120巷101號(天使花園休閒晨曦天使散堂)召開一一五年股東常會，本次股東會受理股東開始銳到時間為上午10時30分，撤到處地點列開會地點，會議主要內容：

(一)報告事項：1.本公司2025年度營業及財務狀況報告。2.審計委員會審查2025年度決算表時報告。3.本公司2025年度員工酬勞報告案。4.本公司2025年度董事酬金報告案。

(二)承認事項：1.擬具本公司2025年度決算表時案。2.擬具本公司2025年度勘探撥銷案。

(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」部分修文案。2.修訂本公司「股東會議事規則」部分修文案。

(四)其他議案及臨時動議。

二、依公司法第165條規定，自115年03月24日起至115年05月22日停止股票過戶登記。

三、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：https://www.cmsc.com.tw)點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)，請輸入公司代號(及商稱)及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。

四、檢查出席簽到卡及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章(無須寄回)，於開會當日獲往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理人永豐金證券股務代理部，以憑等發出席簽到卡予受託代理人。

五、股東、股東人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。

六、如有股東股東委託書，本公司將於115年04月21日前製作股東人股東資料彙總表時踏露於證基會網址，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：https://free.sfi.org.tw)至「委託書公告資料免費查詢系統」，輸入證券代號查詢即可。

七、本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間自民國115年04月22日至115年05月19日止，請逕登入台灣集中樣管結算所股份有限公司[股東a服務]電子投票網頁，依相關說明投票[網址：https://stockservices.tdcc.com.tw]。

八、本次股東常會委託書及以電子方式行使表決權之統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。

九、敬請 查照辦理為尚。

貴股東　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 取啓

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指派書

茲指派	君
為本法人股東代表，授權出席
貴公司一一五年五月二十二日
股東常會，依法行使一切股東
權利。
此致
申壹特用應材股份有限公司
法人股東：
中華民國一一五年 月 日

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委託書填發使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付股東人或受託代理人者視為委託出席。

二、委託書之委託人、股東人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；股東人如為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

五、股東接受他人股東委託書前，應請股東人提供股東委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之股東人書面及廣告資料，切實瞭解股東人與擬支持被選舉人之背景資料及股東人對股東會各項議案之意見。

六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。