Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.

AGM Information • Jun 28, 2024

 臨時報告書_20240628132841

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月28日
【会社名】	信越化学工業株式会社
【英訳名】	Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　斉藤　恭彦
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
【電話番号】	０３（６８１２）２３００
【事務連絡者氏名】	総務部長　　足立　幸仁
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
【電話番号】	０３（６８１２）２３００
【事務連絡者氏名】	総務部長　　足立　幸仁
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） 株式会社名古屋証券取引所 （名古屋市中区栄三丁目８番20号）

E00776 40630 信越化学工業株式会社 Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E00776-000 2024-06-28 xbrli:pure

 臨時報告書_20240628132841

１【提出理由】

2024年６月27日開催の当社第147回定時株主総会において、以下の決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出します。  

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月27日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の配当の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金50円

第２号議案　取締役９名選任の件

取締役として、秋谷文男、斉藤恭彦、上野　進、轟　正彦、小宮山　宏、中村邦晴、

Michael H. McGarry、長谷川眞理子及び日比野隆司を選任する。

第３号議案　従業員に対してストックオプションとして新株予約権を発行する件

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第１号議案	17,304,207	51,079	572	（注）１	可決（99.59％）
第２号議案				（注）２
秋谷　文男	16,840,530	515,063	276		可決（96.92％）
斉藤　恭彦	15,924,485	1,404,615	26,754		可決（91.65％）
上野　進	17,047,453	308,141	276		可決（98.11％）
轟　正彦	17,064,056	291,538	276		可決（98.21％）
小宮山　宏	12,642,798	4,712,793	276		可決（72.76％）
中村　邦晴	17,137,866	217,731	276		可決（98.63％）
Michael H. McGarry	16,991,006	364,587	276		可決（97.79％）
長谷川　眞理子	16,724,971	630,627	276		可決（96.26％）
日比野　隆司	17,025,111	330,482	276		可決（97.98％）
第３号議案	16,650,005	686,405	19,476	（注）３	可決（95.82％）

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成です。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。