Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Aug 3, 2021

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证券代码： 300491 证券简称：通合科技 公告编号： 2021-066

石家庄通合电子科技股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 3 日 在巨潮资讯网披露了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》，经核查 发现，因工作人员失误，通知公告“二、会议审议事项”中决议类型表述及“附 件一：授权委托书”中提案表决意见表部分内容有误，现对原通知公告相关内容 作如下更正：

更正前：

1 、二、会议审议事项

……

本次会议审议上述议案需以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括 股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

……

2 、附件一：

授权委托书

兹委托__先生（女士）代表我单位（本人）出席石家庄通合电子科技 股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权。

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投 票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√

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非累积投票提案
1.00	关于修订公司章程的议案	√
累积投票提案
2.00	关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议 案	应选人数（4人）
2.01	选举马晓峰先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.02	选举冯智勇先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.03	选举张逾良先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.04	选举周龙先生为公司第四届董事会非独立董事	√
3.00	关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案	应选人数（3人）
3.01	选举王首相先生为公司第四届董事会独立董事	√
3.02	选举孙孝峰先生为公司第四届董事会独立董事	√
3.03	选举李彩桥女士为公司第四届董事会独立董事	√
4.00	关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人 的议案	应选人数（2人）
4.01	选举司建龙先生为公司第四届监事会非职工代表监 事	√
4.02	选举姚洋先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√

注：对于以上议案，请在该议案后选定的选项上 “√” 以示选择该项。每项议 案只能选一个选项，多选、不选或以其他方式选择视同弃权。

……

更正后：

1 、二、会议审议事项

……

本次会议审议上述第 1 项议案需以特别决议通过，即由出席股东大会的股东 （包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

……

2 、附件一：

授权委托书

兹委托__先生（女士）代表我单位（本人）出席石家庄通合电子科技 股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权。

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本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投 票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于修订公司章程的议案	√
累积投票提案
2.00	关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议 案	应选人数 （4人）	投票数
2.01	选举马晓峰先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.02	选举冯智勇先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.03	选举张逾良先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.04	选举周龙先生为公司第四届董事会非独立董事	√
3.00	关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案	应选人数 （3人）	投票数
3.01	选举王首相先生为公司第四届董事会独立董事	√
3.02	选举孙孝峰先生为公司第四届董事会独立董事	√
3.03	选举李彩桥女士为公司第四届董事会独立董事	√
4.00	关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人 的议案	应选人数 （2人）	投票数
4.01	选举司建龙先生为公司第四届监事会非职工代表监 事	√
4.02	选举姚洋先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√

注：请在议案后选定的选项上 “√” 以示选择该项；累积投票提案请填写投票

数。每项议案只能选一个选项，多选、不选或以其他方式选择视同弃权。

除上述更正的内容外，原公告中其他内容不变。更正后的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意！

特此公告

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石家庄通合电子科技股份有限公司

董 事 会

二零二一年八月三日