Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Dec 16, 2018

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证券代码： 300491 证券简称：通合科技 公告编号： 2018-120

石家庄通合电子科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1、为保证本次交易顺利推进，经审慎考虑，石家庄通合电子科技股份有限 公司（以下简称“公司”、“通合科技”）全体董事一致同意立即召开董事会，审 议取消本次重大资产重组募集配套资金等相关事项，根据公司章程第一百一十七 条的规定，本次董事会会议通知于2018年12月14日以口头方式发出。

2、会议于2018年12月14日下午1:00以现场结合通讯方式在公司中试实验楼 五楼会议室召开，采用现场结合通讯投票的方式进行表决。

3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。其中现场出席会议的董事6 人，以通讯方式参与会议的3人，分别为独立董事王首相先生、孙孝峰先生和李 彩桥女士。

• 4、会议由董事长马晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

• 1 、审议通过了《关于取消重大资产重组的募集配套资金的议案》

为保证本次交易顺利推进，经审慎考虑，公司决定取消重大资产重组的募集 配套资金，本次交易中公司不再涉及募集配套资金事宜。根据公司2018年第三次 临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次交易 有关事宜的议案》，本次取消募集配套资金相关事宜已经得到公司股东大会授权， 无需重新提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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2 、审议通过了《关于公司取消重大资产重组募集配套资金不构成重大调整

的议案》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”） 第二十八条规定：股东大会作出重大资产重组的决议后，上市公司拟对交易对象、 交易标的、交易价格等作出变更，构成对原交易方案重大调整的，应当在董事会 表决通过后重新提交股东大会审议，并及时公告相关文件。

根据中国证监会于2015年9月18日公布的《上市公司监管法律法规常见问题 与解答修订汇编》相关规定：调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调 整。重组委会议可以审议通过申请人的重组方案，但要求申请人调减或取消配套 募集资金。

因此，取消本次募集配套资金不属于《重组管理办法》、《上市公司监管法 律法规常见问题与解答修订汇编》规定的重组方案重大调整的情形。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

• 3 、审议通过了《关于 < 石家庄通合电子科技股份有限公司发行股份购买资

• 产报告书（修订稿） > 及其摘要的议案》

根据上述对募集配套资金的修改情况，结合相关文件更新内容，公司编制了 《石家庄通合电子科技股份有限公司发行股份购买资产报告书（修订稿）》及其 摘要。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

• 1、第三届董事会第六次会议决议；

• 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

石家庄通合电子科技股份有限公司

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