Shihlin Paper — AGM Information 2014

May 6, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1903 士紙　公司提供

序號	2	發言日期	103/05/06	發言時間	17:09:33
發言人	陳建昆	發言人職稱	總經理	發言人電話	(03)4768077
主旨	公告補充股東常會召開訊息
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/05/06
說明	1.董事會決議日期:103/05/06 2.股東會召開日期:103/06/27 3.股東會召開地點:台北市士商路189號國立台灣科學教育館9樓多功能會議室 4.召集事由: (一)報告事項： (1)102年度營業報告。 (2)102年底止對外背書保證及資金貸與他人金額報告。 (3)監察人審查102年度決算表冊報告。 (二)承認事項： (1)承認102年度營業決算表冊。 (2)承認102年度虧損撥補。 (三)選舉事項：補選董事一席案。 (四)討論事項: (1)修訂本公司章程。 (2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 (4)為改善虧損情況，擬停止永安廠之生產運作案。 (五)臨時動議: 5.停止過戶起始日期:103/04/29 6.停止過戶截止日期:103/06/27 7.其他應敘明事項: (一)依據公司法第172條之1辦理。 (二)股東常會停止過戶日，持有本公司之發行股份總數達百分之一以上股東始可向 本公司提案。 (三)提案股東以一項議案為限，提案內容以300字為限(含文字及標點符號)，否則 不列入股東常會議案，提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項 議案討論。 (四)受理期間：103年04月22日至103年05月02日止。 (五)受理提案處所：本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部(台北 市重慶南路一段2號5樓)，其他作業規範悉依公司法172條之1規定辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.