SHIFT UP Corporation. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

시프트업/주주총회소집결의/(2026.03.10)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-10

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-02-11
3. 정정사유	3차 상법 개정 반영
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
의결권행사 기준일	-	2025-12-31
기타 투자판단과 관련한 중요사항	-	- 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 임원선임: 사내이사2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 3명, 감사위원 3명(감사위원이 되는 사외이사 2명 분리선임 예정)
주주총회 안건 세부내역	가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안: 제13기(2025.01.01 ~ 2025.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안: 상법 개정 관련 조항 변경의 건 - 제2-2호 의안: 기타 조항 변경의 건 3) 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 사내이사 민경립 선임의 건 - 제3-2호 의안: 사내이사 안재우 선임의 건 - 제3-3호 의안: 사외이사 유창석 선임의 건 - 제3-4호 의안: 기타비상무이사 밍리우 선임의 건 4) 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제4-1호 의안: 사외이사 이예나 선임의 건 - 제4-2호 의안: 사외이사 강상현 선임의 건 5) 제5호 의안: 감사위원회 위원 유창석 선임의 건 6) 제6호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건	가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안: 제13기(2025.01.01 ~ 2025.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안: 상법 개정 관련 조항 변경의 건 - 제2-2호 의안: 기타 조항 변경의 건 3) 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 사내이사 민경립 선임의 건 - 제3-2호 의안: 사내이사 안재우 선임의 건 - 제3-3호 의안: 사외이사 유창석 선임의 건 - 제3-4호 의안: 기타비상무이사 밍리우 선임의 건 4) 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제4-1호 의안: 사외이사 이예나 선임의 건 - 제4-2호 의안: 사외이사 강상현 선임의 건 5) 제5호 의안: 감사위원회 위원 유창석 선임의 건 6) 제6호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 7) 제7호 의안: 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로7길 22, 한국과학기술회관 지하1층 중회의실2
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 임원선임: 사내이사2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 3명, 감사위원 3명(감사위원이 되는 사외이사 2명 분리선임 예정)
※ 관련공시	2026-02-11 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제13기(2025.01.01 ~ 2025.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건	- 제2-1호 의안: 상법 개정 관련 조항 변경의 건 - 제2-2호 의안: 기타 조항 변경의 건
3	이사 선임의 건	- 제3-1호 의안: 사내이사 민경립 선임의 건 - 제3-2호 의안: 사내이사 안재우 선임의 건 - 제3-3호 의안: 사외이사 유창석 선임의 건 - 제3-4호 의안: 기타비상무이사 밍리우 선임의 건
4	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	- 제4-1호 의안: 사외이사 이예나 선임의 건 - 제4-2호 의안: 사외이사 강상현 선임의 건
5	감사위원회 위원 유창석 선임의 건	-
6	이사 보수 한도 승인의 건	-
7	자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
민경립	1989-12	3	재선임	- 17.07 ~ 현재 시프트업 CSO - 12.09 ~ 17.06 모빌팩토리 CSO - 09.06 ~ 12.06 넥슨코리아 / 네오플 팀장
안재우	1988-01	3	재선임	- 23.01~ 현재 시프트업 CFO - 21.01 ~ 23.01 111퍼센트, 슈퍼센트 CFO - 18.03 ~ 21.02 NH투자증권 IB사업부 ECM 본부 - 12.12 ~ 18.03 삼일회계법인 Deals 그룹 - 14.06 ~ 17.05 국방부 기획조정실 계획예산관실
밍리우	1973-03	3	신규선임	- 13.11 ~ 현재 Tencent Holdings, CEO of IEG Global

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강상현	1990-08	1	재선임	- 21.06 ~ 현재 회계법인베율 파트너회계사 - 11.12 ~ 21.05 삼일회계법인	-
이예나	1984-12	1	재선임	- 14.03 ~ 현재 법무법인(유) 율촌 파트너변호사 - 07.06 ~ 10.06 Gap International Sourcing Inc.	-
유창석	1975-11	1	재선임	- 13.03 ~ 현재 경희대 문화엔터테인먼트학과 부교수 - 12.07 ~ 13.02 게임하이 데이터 분석 팀장 - 06.07 ~ 12.07 엔씨소프트 재무팀 과장 - 04.10 ~ 06.07 CJ엔터테인먼트 전략기획 - 02.08 ~ 04.10 넥슨 신사업기획/전략기획 - 01.04 ~ 02.03 기술가치평연구소 연구원	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
강상현	1990-08	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 21.06 ~ 현재 회계법인베율 파트너회계사 - 11.12 ~ 21.05 삼일회계법인
이예나	1984-12	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 14.03 ~ 현재 법무법인(유) 율촌 파트너변호사 - 07.06 ~ 10.06 Gap International Sourcing Inc.
유창석	1975-11	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 13.03 ~ 현재 경희대 문화엔터테인먼트학과 부교수 - 12.07 ~ 13.02 게임하이 데이터 분석 팀장 - 06.07 ~ 12.07 엔씨소프트 재무팀 과장 - 04.10 ~ 06.07 CJ엔터테인먼트 전략기획 - 02.08 ~ 04.10 넥슨 신사업기획/전략기획 - 01.04 ~ 02.03 기술가치평연구소 연구원