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AGM Information • Mar 27, 2025

시프트업/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제12기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		803,832	- 매출액
- 부채총계		39,428	- 영업이익	152,676
- 자본금		11,667	- 당기순이익	147,973
- 자본총계		764,404	*주당순이익(원)	2,734
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		37.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제12기(2024.01.01 ~ 2024.12.31)재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 김형태 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2-2호 의안 : 사내이사 조인상 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '1. 재무제표' 항목의 주당순이익은 기본주당순이익임
※ 관련공시	2025-03-10 주주총회소집공고 2025-02-10 주주총회소집결의 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김형태	1978-02	3	재선임	- 13.12 ~ 현재 시프트업 CEO - 05.10 ~ 13.12 엔씨소프트 AD - 99.01 ~ 05.09 소프트맥스 팀장
조인상	1981-01	3	신규선임	- 19.08 ~ 현재 시프트업 CHRO/CRMO - 15.05 ~ 19.08 넷마블, 그룹총괄 HR 팀장 - 07.12 ~ 15.04 넥슨, 인사팀 조직관리 파트장