Shifeng Cultural Development Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Sep 14, 2021

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2021-062

实丰文化发展股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”）第三届监 事会第七次会议通知于2021 年9 月10 日以邮件及专人送达等方式给各位监事及 列席人员。会议于2021 年9 月14 日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区公 司一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由会议监事会主席蔡泳先 生召集，会议应出席监事3 名，实际出席监事3 名。3 名监事均以现场表决的方 式对议案进行表决。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的出席人数、召集、 召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《实丰文化发展股份有 限公司章程》的规定。会议由公司监事会主席蔡泳先生主持，出席会议的监事以 书面表决方式通过了以下决议：

一、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司使用部分闲置募集资金不超过人民币5,000 万元暂时补充流动资金，使 用期限不超过12 个月，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变 募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作 指引》的有关规定，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益。因此，监 事会全体成员一致同意公司使用不超过人民币5,000 万元的闲置募集资金暂时 补充流动资金。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》的具体内容详见 2021 年9 月15 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

实丰文化发展股份有限公司监事会 2021 年9 月15 日