Shifeng Cultural Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 14, 2021

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2021-060

实丰文化发展股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”）第三届董事 会第十次会议通知于2021 年9 月10 日以邮件及专人送达等方式给各位董事、监 事、高级管理人员。会议于2021 年9 月14 日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华 工业区公司一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长蔡俊权 先生召集，会议应出席董事7 名，实际出席董事7 名，7 名董事均以现场表决的 方式对议案进行表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人 数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《实丰文化 发展股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长蔡俊权先生主持，出席会议 的董事以书面表决方式通过了以下决议：

一、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》的具体内容详见 2021 年9 月15 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事针对此议案发表了同意的独立意见，相关意见已于2021 年9 月15 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

实丰文化发展股份有限公司董事会 2021 年9 月15 日

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