Shifeng Cultural Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 5, 2021

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2021-002

实丰文化发展股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”）第三届董 事会第六次会议通知于2020 年12 月30 日以邮件方式送达给各位董事、监事、 高级管理人员。会议于2021 年1 月5 日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业 区公司一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长蔡俊权先生 召集，会议应出席董事7 名，实际出席董事7 名，7 名董事均以现场表决的方式 对议案进行表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、 召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规 章、规范性文件和《实丰文化发展股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事 长蔡俊权先生主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：

一、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于与众信科技 签订<补充协议二>的议案》。

《关于与众信科技、徐林英、杨三飞签订<补充协议二>的公告》的具体内容 详见2021 年1 月6 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

实丰文化发展股份有限公司董事会 2021 年1 月6 日

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