SHIDA SHINGHWA ADVANCED MATERIAL GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Dec 31, 2025

证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：2026-003

石大胜华新材料集团股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东会召开日期：2026年1月19日

• 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

• 一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

• (二) 股东会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年1 月19 日 14 点00 分 召开地点：山东省东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A402 室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年1 月19 日

至2026 年1 月19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号— 规范运 作》等有关规定执行。

• (七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于确认公司2025年度与关联方之间关联交易 及2026 年度日常关联交易预计情况的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公 司于 2026 年 1 月 1 日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）及《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、

关于确认公司 2025 年度与关联方之间关联交易及 2026 年度日常关联交易预

计情况的议案

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：1 应回避表决的关联股东名称：青岛中石大控股有限公司、青岛军民融合发展

• 集团有限公司、青岛开发区投资建设集团有限公司、郭天明、山东惟普新材科技 有限公司

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既 可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请 见互联网投票平台网站说明。

• (二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• (三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户 所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的， 可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别 普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部 股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别 和品种股票的第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登 记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603026	石大胜华	2026/1/8

• (二) 公司董事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

• 五、 会议登记方法

（一）登记时间 2026 年1 月9 日上午9:00-12:00，13:30-17:00 （二）登记方法：

• 1、自然人股东：须持本人身份证和持股凭证进行登记；授权委托代理人出席会 议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人持股凭证进行登记；

• 2、法人股东：由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身 份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人 身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

• 3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，但是出席现场会议时应当持上述证 件资料的原件，以备查验。邮编：257053，（信函上请注明“股东会”字样） （三）登记地点：

山东省东营市垦利区同兴路198 号石大胜华办公楼A301 室 （四）登记联系方式： 联系电话：0546-2169536

六、 其他事项

• 1、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点；并携带身份证、 股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

2、现场会议会期半天，参会股东交通和食宿费用自理。

特此公告。

石大胜华新材料集团股份有限公司董事会 2026 年 1 月 1 日

附件1：授权委托书

• 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

石大胜华新材料集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年1 月19 日 召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于确认公司2025 年度与关 联方之间关联交易及2026 年 度日常关联交易预计情况的 议案

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。