SHIDA SHINGHWA ADVANCED MATERIAL GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2019

Aug 19, 2019

证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临2019-035

山东石大胜华化工集团股份有限公司 关于成立全资子公司建设5000 吨/年动力电池添加剂 项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 投资标的名称：5000 吨/年动力电池添加剂项目

• 投资金额：16000 万元人民币

• 特别风险提示: 设立投资标的尚需工商部门核准登记。投资标的成立后， 可能会受宏观经济、行业竞争、市场需求变化、政策不确定性及运营管 理等多种风险因素的影响，投资收益存在不确定性。

一、对外投资概述

（一）山东石大胜华化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年 8 月18 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于成立全资子公司建 设5000 吨/年动力电池添加剂项目的议案》，为进一步提升公司的核心竞争力， 公司拟成立全资子公司东营石大胜华融创新材料科技有限公司（该名称需经工商 部门核准通过），以自有资金和融资方式投资建设5000 吨/年动力电池添加剂项 目。

（二）根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定， 本次对外投资事项未超过公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立全资子公司的基本情况

• 1、公司名称：东营石大胜华融创新材料科技有限公司

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• 2、类型：有限责任公司

• 3、法定代表人：贾风雷

• 4、注册地址：山东省东营市垦利区同兴路198 号

• 5、注册资本：2000 万元

• 6、出资方式：公司以现金出资，持有其100%股权

7、经营范围：从事锂电池电解液材料（危险品、有毒品等国家专项规定的 除外）的研发生产及销售；化工产品（不含危险化学品）生产销售；氟苯、氟硅 酸、盐酸、氟化锂、氟化钾、氢氟酸、三乙胺盐酸盐生产销售；化工新材料的技 术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口（国家限定 公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动）；

• 8、法人治理结构

• （1）投资标的不设董事会，设执行董事 1 名。

• （2）投资标的不设监事会，设监事 1 名。

• （3）投资标的设总经理 1 名，由执行董事兼任或执行董事聘任。 以上信息最终以工商部门核准登记为准。

三、投资项目的基本情况

1. 项目名称：5000 吨/年动力电池添加剂项目

2. 拟用公司名称：东营石大胜华融创新材料科技有限公司

3. 建设地点：山东省东营市垦利区同兴路198 号

4. 项目建设内容：5000 吨/年动力电池添加剂装置及配套工程，项目分二 期建设，第一期建设内容为：二氟磷酸锂 200t/a、四氟硼酸锂 100t/a、二氟草酸 硼酸锂 100t/a、硫酸乙烯酯 20t/a、双草酸硼酸锂 100t/a、氟化锂 300t/a、氟苯 600t/a, 投资额为 6000 万元人民币，计划 2020 年 8 月投产；剩余产能均为二期建设，投 资额为 10000 万元人民币，计划 2021 年 8 月投产。

5. 项目投资预算：16000 万元人民币

6. 项目用地面积：36668 平方米

7. 项目建设期：2 年

8. 项目资金来源：自有资金和融资

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1. 项目投产后的营业数据预测：本项目建成达产后，预计年销售额118500 万元, 年均毛利润为18000 万元。

四、对外投资对上市公司的影响

锂电池电解液添加剂材料作为石大胜华主营业务的重要组成部分，是公司未 来发展的核心业务之一。基于新能源汽车行业未来发展前景，公司在山东省东营 市垦利区同兴路198 号进行锂电池电解液添加剂材料的布局，有利于抢占市场先 机，为公司锂离子电池材料业务持续快速增长提供源动力，进而提升公司整体盈 利能力。

五、对外投资的风险分析

（一）新能源汽车政策的风险

新能源汽车行业国家政策方面，对新能源汽车的补贴逐渐退坡，对新能源汽 车行业的发展带来一定的困难，存在电池电解液发展不及预期的可能性，主要客 户的产能发挥不达预期，将会对电池电解液添加剂需求造成不利。

针对上述风险，因本项目建设规模较小，靠目前市场需求量再配以少量出 口能够将产能消化。

特此公告。

山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会

2019 年8 月20 日

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