SHIDA SHINGHWA ADVANCED MATERIAL GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Dec 27, 2021

证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临2021-110

山东石大胜华化工集团股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议于2021 年12 月23 日以邮件、电话方式向公司董事 会全体董事发出第七届董事会第十三次会议通知和材料。

（三）本次董事会会议于2021 年12 月27 日以现场加通讯表决方式在山东 省东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A402 室召开。

（四）本次董事会应出席的董事9 人，实际参与表决的董事9 人。

（五）本次董事会会议由郭天明先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）通过《关于终止对外投资及注销全资孙公司的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）通过《关于全资子公司投资建设10 万吨/年碳酸甲乙酯装置项目的议 案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）通过《关于全资子公司投资建设2 万吨/年硅基负极项目的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）通过《关于全资子公司投资建设1.1 万吨/年添加剂项目的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

（五）通过《关于参股公司参与定向减资的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联董事郭天明、于海明、侯家祥回避 表决。

表决情况：6 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对， 3 票回避。

（六）通过《关于召开公司2022 年第一次临时股东大会的议案》 表决情况：9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

特此公告。

山东石大胜华化工集团股份有限公司

董事会

2021 年12 月28 日