SHIDA SHINGHWA ADVANCED MATERIAL GROUP CO.,LTD. - Board/Management Information 2021

证券代码：603026 证券简称：石大胜华公告编号：临2021-059

山东石大胜华化工集团股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议于2021 年7 月14 日以邮件、电话方式向公司董事会全体董事发出第七届董事会第五次会议通知和材料。

（三）本次董事会会议于2021 年7 月19 日以通讯表决方式在山东省东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A402 室召开。

（四）本次董事会应出席的董事9 人，实际参与表决的董事9 人。

（五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）通过《关于成立日本全资孙公司的议案》

同意公司成立日本全资孙公司。

表决情况： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

（二）通过《关于修订 < 集团公司高管及事业部高管薪酬管理办法 > 的议案》同意公司修订《集团公司高管及事业部高管薪酬管理办法》。本议案关联董事郭天明、于海明、侯家祥回避表决。

本议案经董事会审议通过，需提交公司股东大会审议。

表决情况： 6 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对， 3 票回避。

（三）通过《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于2021 年8 月4 日14:00 在山东省东营市垦利区同兴路198 号石大胜华办公楼A402 室召开公司2021 年第三次临时股东大会。提请大会审议：关于修订《集团公司高管及事业部高管薪酬管理办法》的议案。

表决情况： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。特此公告。

山东石大胜华化工集团股份有限公司

董事会

2021 年7 月20 日