SHIDA SHINGHWA ADVANCED MATERIAL GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2020

Jun 2, 2020

证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临2020-027

山东石大胜华化工集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议于2020 年5 月29 日以邮件、电话方式向公司董事 会全体董事发出第六届董事会第十九次会议通知和材料。

（三）本次董事会会议于2020 年6 月2 日以通讯表决方式在山东省东营市 垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A402 室召开。

（四）本次董事会应出席的董事9 人，实际参与表决的董事9 人。

（五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

同意公司继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供2020 年 度财务审计服务以及内部控制审计服务,财务审计费用为人民币45 万元，内部控 制审计费用为人民币28 万元。本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

• （二）通过《关于公司2020 年度委托理财额度的议案》

同意公司及下属子公司使用额度不超过 5.26 亿元自有资金进行委托理财。 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）通过《关于向参股公司提供借款暨关联交易的议案》

同意公司向石大宏益提供600 万元人民币借款，借款期限5 年，年利率按

6%计算。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

• （四）通过《关于召开公司2019 年年度股东大会的议案》

同意公司于2020 年6 月24 日14 点00 分在山东省东营市垦利区同兴路198

• 号石大胜华办公楼 A402 室召开公司2019 年年度股东大会，审议：

  1. 关于修订利润分配政策的议案；

  2. 关于修订<公司章程>的议案；

  3. 关于公司2019 年度利润分配方案的议案；

  4. 关于公司2019 年度董事会工作报告的议案；

  5. 关于公司2019 年度监事会工作报告的议案；

  6. 关于公司2019 年度财务决算方案的议案；

  7. 关于公司2020 年度财务预算方案的议案；

  8. 关于公司2020 年度借款及授信额度预计情况的议案；

1. 关于确认公司2019 年度与关联方之间关联交易及2020 年度日常关联交

易预计情况的议案；

1. 关于公司2020 年度为子公司银行综合授信提供担保的预计情况的议

案；

1. 关于公司2019 年年度报告及摘要的议案；

2. 关于续聘 2020 年度审计机构的议案；

表决情况： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。 特此公告。

山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会

2020 年6 月3 日