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SHIDA SHINGHWA ADVANCED MATERIAL GROUP CO.,LTD. — AGM Information 2021
Dec 30, 2021
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AGM Information
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石大胜华2022 年第一次临时股东大会会议材料
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山东石大胜华化工集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会
目 录
一 、程序文件
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会议议程
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会议须知
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二、 提交股东大会审议的议案
-
关于终止对外投资及注销全资孙公司的议案
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关于全资子公司投资建设10 万吨/年碳酸甲乙酯装置项目的议案
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关于全资子公司投资建设2 万吨/年硅基负极项目的议案
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关于全资子公司投资建设1.1 万吨/年添加剂项目的议案
-
关于参股公司参与定向减资的议案
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石大胜华2022 年第一次临时股东大会会议材料
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山东石大胜华化工集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会议程
一、会议时间：
现场会议召开时间：2022 年1 月12 日14:00
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
-
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的9:15-15:00
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二、现场会议地点：山东省东营市垦利区同兴路198 号石大胜华办公楼A402 室
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三、现场会议主持人：公司董事长郭天明先生
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四、会议方式：现场投票与网络投票相结合
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五、会议议程
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1、会议开始，介绍参会股东的出席情况
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2、宣读大会会议须知
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3、大会议案报告
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（1） 关于终止对外投资及注销全资孙公司的议案
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（2） 关于全资子公司投资建设10 万吨/年碳酸甲乙酯装置项目的议案
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（3） 关于全资子公司投资建设2 万吨/年硅基负极项目的议案
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（4） 关于全资子公司投资建设1.1 万吨/年添加剂项目的议案
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（5） 关于参股公司参与定向减资的议案
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4、股东或股东代表发言，公司董事、监事及高级管理人员回答问题
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5、以举手表决方式推举两名股东代表参加监票与计票（审议事项与股东有关联关
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系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票）
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6、现场投票表决
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进行表决时，应当由两名股东代表、一名监事代表和律师共同负责计票和监票
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7、宣读现场会议投票结果
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8、征询参会股东对现场表决结果是否存在异议
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9、网络投票结束后，合并投票结果
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石大胜华2022 年第一次临时股东大会会议材料
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-
10、宣读会议决议
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11、大会见证律师宣读关于本次股东大会有关事项的法律意见书
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12、与会董事签署决议与会议记录
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13、会议结束
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石大胜华2022 年第一次临时股东大会会议材料
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山东石大胜华化工集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会须知
为维护山东石大胜华化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法 权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行,根据中国证券监 督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》、《山东石大胜华化工集团股份有限公司 章程》（以下简称“公司章程”）、《山东石大胜华化工集团股份有限公司股东大会议事规 则》（以下简称“股东大会议事规则”）等有关规定，特制定本次会议须知如下：
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履 行《公司章程》中规定的职责。
二、出席会议的相关人员请尽可能在会议召开前30 分钟到达会场签到。登记参会 股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明出席股东大会、 登记参会的股东代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。证件不全的， 工作人员可以拒绝其参会。
三、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总 数之后，会议登记应当终止。会议登记终止后，到达现场的股东或其代理人可以列席会 议，但不能参加本次大会各项议案的表决。
四、登记股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
五、为保证股东大会有序进行，股东在大会上发言，应提前将股东发言登记表提交 主持人，在主持人许可后进行。
六、公司董事会成员、监事会成员和高级管理人员应当认真、负责地回答股东的问 题。
七、股东大会表决采用记名投票表决的方式。股东以其所持有的表决权的股份数额 对议案进行表决，每一股份享有一票表决权。股东在现场表决时，应在表决单中每项议 案下设的“赞成”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、 字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表 决结果应计为“弃权”。
八、本次股东大会审议的议案为普通议案，即由出席会议的股东或股东代表所持表 决权股份的1/2 以上通过即可。
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石大胜华2022 年第一次临时股东大会会议材料
九、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，谢绝任何未经公司 书面许可的对本次会议所进行的录音、拍照及录像。
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石大胜华2022 年第一次临时股东大会会议材料
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议案一
关于终止对外投资及注销全资孙公司的议案
各位股东、股东代表：
根据公司战略发展规划调整需要，为了优化资源配置，公司经审慎研究决定终止5 万吨/年碳酸二甲酯项目、4000 吨/年硅碳负极材料项目、5000 吨/年动力电池材料项目、 5000 吨/年动力电池添加剂项目（二期）的筹备和建设工作。该事项具体内容如下： 一、对外投资前期信息披露情况
山东石大胜华化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年8 月18 日召 开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司投资建设5 万吨/年碳酸二甲酯项 目的议案》，具体内容详见公司2019 年8 月20 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《石大胜华关于投资建设5 万吨/年碳酸二甲酯项目的公告》 （公告编号：临2019-036）（以下简称：5 万吨/年碳酸二甲酯项目）；2020 年4 月21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《石大胜华关于变更投资项目实施 主体的公告》（公告编号：临2020-020），项目的实施主体由公司变更为全资孙公司东营 石大胜华绿融新材料科技有限公司（该名称需经工商部门核准通过）。
公司于2019 年12 月13 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于成 立孙公司建设4000 吨/年硅碳负极材料项目的议案》，具体内容详见公司2019 年12 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《石大胜华关于成立孙公司建设 4000 吨/年硅碳负极材料项目的公告》（公告编号：临2019-058）（以下简称：4000 吨/ 年硅碳负极材料项目）； 2019 年12 月27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于孙公司完成工商注册登记的公告》（公告编号：临2019-059），公司全资孙 公司东营石大胜华创世新材料科技有限公司已经完成工商注册登记手续。
公司于2020 年4 月20 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于成立 全资孙公司建设5000 吨/年动力电池材料项目的议案》，具体内容详见公司2020 年4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于成立全资孙公司建设5000 吨/年动力电池材料项目的公告》（公告编号：临2020-019）（以下简称：5000 吨/年动 力电池材料项目）； 2020 年5 月7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于孙公司完成工商注册登记的公告》（公告编号：临2020-024），公司全资孙公司东
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石大胜华2022 年第一次临时股东大会会议材料 营石大胜华绿融新材料科技有限公司已经完成工商注册登记手续。
公司于2019 年8 月18 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于成立全 资子公司建设5000 吨/年动力电池添加剂项目的议案》，具体内容详见公司2019 年8 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《石大胜华关于成立全资子公司 建设5000 吨/年动力电池添加剂项目的公告》（公告编号：临2019-035）（以下简称：5000 吨/年动力电池添加剂项目）；2020 年8 月28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《石大胜华关于5000 吨/年动力电池添加剂项目（一期）的进展公告》（公告编 号：临2020-052）；2021 年1 月14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《石大胜华关于年产5000 吨/年动力电池添加剂项目（一期）试生产进展的公告》（公 告编号：临2021-001）；2021 年11 月26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于5000 吨/年动力电池添加剂项目的进展公告》（公告编号：临2021-102）， 5000 吨/年动力电池添加剂项目（二期）正在进行相关建设前的筹备工作。
二、终止对外投资情况及待注销全资孙公司基本情况
（一）终止对外投资情况
截至目前，5 万吨/年碳酸二甲酯项目、4000 吨/年硅碳负极材料项目、5000 吨/年 动力电池材料项目尚未取得项目土地，土地配套的公用工程也未达到项目建设条件。根 据公司发展规划需要，对本项目进行了重新规划，决定终止本项目及注销项目配套成立 的全资孙公司。
根据公司发展规划需要，对5000 吨/年动力电池添加剂项目（二期）进行了重新规 划并终止筹备和建设工作。
（二）待注销全资孙公司基本情况
A.东营石大胜华绿融新材料科技有限公司
-
统一代码：91370500MA3RY9JU39
-
成立日期：2020 年4 月30 日
-
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
-
法人代表：贾风雷
-
住所：山东省东营市东营港经济开发区港城路以北、东港路以西、S1 号路以南
-
注册资本：12,000 万元
-
经营范围：化工新材料的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务（不含危
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石大胜华2022 年第一次临时股东大会会议材料
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险品及易制毒化学品）；化工产品、基础化学原料生产销售（以上不含危险品及易制毒 化学品）；自营和代理各类货物及技术的进出口业务（国家限制或禁止进出口的商品或 业务除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
- 9.最近一年又一期主要财务指标：
单位：万元
| 单位：万元 | 单位：万元 | |
|---|---|---|
| 东营石大胜华绿融新材料科技有限公司 | ||
| 2021 年1-9 月（未经审计） | 2020 年度（经审计） | |
| 营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 营业利润 | -3.20 | -5.99 |
| 净利润 | -3.20 | -5.99 |
| 时间 | 2021 年9 月30 日 | 2020 年12 月31 日 |
| 总资产 | 0.81 | 4.01 |
| 净资产 | 0.81 | 4.01 |
备注：审计单位立信会计师事务所（特殊普通合伙）
-
B.东营石大胜华创世新材料科技有限公司
-
统一代码：91370500MA3R8BBHXU
-
成立日期：2019 年12 月18 日
-
企业类型： 有限责任公司(港澳台法人独资)
-
法人代表：侯家祥
-
住所：东营港经济开发区港城路以北、东港路以西、S1 号路以南
-
注册资本： 1,000 万美元
-
经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 新材料技术推广服务，锂电池负极材料、石墨的生产加工销售及技术开发、转让、服务、 咨询；锂电池负极材料相关设备的生产和销售及技术开发；进出口业务（国家限制禁止 的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
9.最近一年又一期主要财务指标：
单位：万元
| 单位：万元 | 单位：万元 | |
|---|---|---|
| 公司 | 东营石大胜华创世新材料科技有限公司 | |
| 2021 年1-9 月（未经审计） | 2020 年度（经审计） | |
| 营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 营业利润 | 0.48 | -6.14 |
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石大胜华2022 年第一次临时股东大会会议材料
| 净利润 | 0.48 | -6.14 |
|---|---|---|
| 时间 | 2021 年9 月30 日 | 2020 年12 月31 日 |
| 总资产 | 8.34 | 7.86 |
| 净资产 | 8.34 | 7.86 |
备注：审计单位立信会计师事务所（特殊普通合伙）
三、对公司的影响
根据公司发展规划需要，公司对5 万吨/年碳酸二甲酯项目、4000 吨/年硅碳负极材 料项目、5000 吨/年动力电池材料项目、5000 吨/年动力电池添加剂项目（二期）进行 终止，重新布局和规划10 万吨/年碳酸甲乙酯装置项目、2 万吨/年硅基负极项目、1.1 万吨/年添加剂项目。本次终止对外投资及注销全资孙公司事项不会对公司现有业务和 公司整体生产经营产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
该议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
山东石大胜华化工集团股份有限公司
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石大胜华2022 年第一次临时股东大会会议材料
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议案二
关于全资子公司投资建设10 万吨/年碳酸甲乙酯装置 项目的议案
各位股东、股东代表：
为实施公司发展战略，公司拟投资建设10 万吨/年碳酸甲乙酯装置项目，该事项具 体内容如下：
一、对外投资概述
公司全资子公司胜华新能源科技（东营）有限公司拟投资建设10 万吨/年碳酸甲乙 酯装置项目。项目预计总投资48,700 万元，项目建设地为山东省东营市垦利区同兴路 198 号，占地面积为29,000 ㎡，建设周期为24 个月，预计2023 年12 月份建成投产。
项目总投资48,700 万元，其中建设投资为39,594.96 万元，流动资金为9,105.04 万元。
项目投资进度安排：2022 年度27,000 万元，2023 年6 月11,700 万元，2023 年10 月后10,000 万元。
二、投资主体的基本情况
-
投资主体：胜华新能源科技（东营）有限公司
-
统一代码：913705217884565988
-
成立日期：2006 年4 月18 日
-
企业类型：有限责任公司
-
法人代表：郭建军
-
住所：山东省东营市垦利区同兴路198 号
-
注册资本：壹拾贰亿伍仟万元
-
经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；新材料技术研发；新材料技术推 广服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学 品经营；危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
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石大胜华2022 年第一次临时股东大会会议材料
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9.经营情况：
胜华新能源科技（东营）有限公司现有生产装置如下： 20 万吨/年碳四异构化装置； 8 万吨/年环氧丙烷装置；11 万吨/年碳酸丙烯酯装置；7.5 万吨/年碳酸二甲酯装置；5 万吨/年碳酸甲乙酯、碳酸二乙酯装置；4.6 万吨/年碳酸乙烯酯装置；0.5 万吨/年添加 剂装置；0.1 万吨/年硅碳负极装置。
10.财务情况：
截至2020 年12 月31 日，胜华新能源科技（东营）有限公司总资产为 1,892,933,294.50 元，净资产为1,288,924,107.77 元；2020 年全年实现营业收入 2,966,777,864.24 元，主要系碳酸酯系列产品及甲基叔丁基醚系列产品销售收入，其中 碳酸酯系列产品占50.45%，甲基叔丁基醚系列产品占49.55%。
截至2021 年9 月30 日，胜华新能源科技（东营）有限公司总资产为 1,828,884,182.61 元，净资产为1,309,138,602.76 元；2021 年1-9 月实现营业收入 4,152,621,906.04 元，主要系碳酸酯系列产品及甲基叔丁基醚系列产品销售收入，其中 碳酸酯系列产品占56.36%，甲基叔丁基醚系列产品占43.64%。
三、投资项目的基本情况
-
1.项目名称：10 万吨/年碳酸甲乙酯装置项目（以下简称“本项目”）
-
2.建设地点：东营市垦利区同兴路198 号
-
3.建设实施单位：胜华新能源科技（东营）有限公司
-
4.项目建设内容：10 万吨/年碳酸甲乙酯装置及配套设施
-
5.项目投资预算：48,700 万元人民币
-
6.项目用地面积：29,000 ㎡
-
7.项目建设期：24 个月
-
8.建设投资：39,594.96 万元
-
9.项目年产值：143,533.27 万元
-
10.项目资金来源：自有或者自筹资金
-
11.项目稳产后，营业收入预测具体情况如下：
-
（1）营业收入预测具体情况如下：
单位：万元
产品 收入 成本
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石大胜华2022 年第一次临时股东大会会议材料
| 碳酸甲乙酯 | 135,477.88 | 125,640.78 |
|---|---|---|
| 碳酸二乙酯 | 1,226.50 | |
| 甲醇 | 6,432.42 | |
| 基础工业级DEC | 104.78 | |
| 基础工业级DMC | 150.09 | |
| 二甲酯、甲醇采轻混合物 | 141.59 | |
| 合计 | 143,533.27 | 125,640.78 |
（2）根据上述收入、成本预测及各项运营费用预测，本项目利润预测具体情况如 下：
单位：万元
| 单位：万元 | ||
|---|---|---|
| 项目 | 金额 | 预测依据 |
| 营业收入 | 143,533.27 | 根据项目年平均收入计算得出 |
| 营业税金及附加 | 374.13 | 根据年税金附加计算得出 |
| 总成本费用 | 125,266.66 | 根据年营业成本及费用合计计算得出 |
| 利润总额 | 17,892.48 | 根据营业收入-营业税金及附加-总成本费用 得出 |
| 所得税 | 4,473.12 | 根据年所得税费用计算得出 |
| 净利润 | 13,419.36 | 根据利润总额-所得税得出 |
12．项目建设实施单位胜华新能源科技（东营）有限公司的股东及持股比例：
| 序号 | 股东名称 |
出资额（万元） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 山东石大胜华化工集团股份有限公司 | 125，000 | 100.00 |
| 合计 | 125，000 | 100.00 |
四、对外投资对上市公司的影响
公司于 2019 年8 月18 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 投资建设5 万吨/年碳酸二甲酯项目的议案》，具体内容详见公司2019 年8 月20 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《石大胜华关于投资建设5 万吨/年碳酸 二甲酯项目的公告》（公告编号：临2019-036）（以下简称：5 万吨/年碳酸二甲酯项目）。 截至目前，5 万吨/年碳酸二甲酯项目尚未取得项目土地，土地配套的公用工程也未
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石大胜华2022 年第一次临时股东大会会议材料 达到项目建设条件，根据公司发展规划需要，公司对5 万吨/年碳酸二甲酯项目进行终 止，重新布局和规划10 万吨/年碳酸甲乙酯装置项目。
公司全资子公司投资建设10 万吨/年碳酸甲乙酯装置项目是公司坚持主营业务满足 市场需求的扩产行为，有利于公司利润的增长，将对公司未来发展布局产生积极影响和 推动作用，符合公司长远发展战略。
该议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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议案三
关于全资子公司投资建设2 万吨/年硅基负极项目的议案
各位股东、股东代表：
为实施公司发展战略，公司拟投资建设2 万吨/年硅基负极项目，该事项具体内容 如下：
一、对外投资概述
公司全资子公司胜华新能源科技（东营）有限公司拟投资建设2 万吨/年硅基负极 项目,项目预计总投资73,324 万元，其中建设投资为36,156 万元。流动资金为37,168 万元。项目建设地为山东省东营市垦利区同兴路198 号，占地面积为80,004 ㎡，建设 周期为24 个月，预计2023 年12 月份建成投产。
二、投资主体的基本情况
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投资主体：胜华新能源科技（东营）有限公司
-
统一代码：913705217884565988
-
成立日期：2006 年4 月18 日
-
企业类型：有限责任公司
-
法人代表：郭建军
-
住所：山东省东营市垦利区同兴路198 号
-
注册资本：壹拾贰亿伍仟万元
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经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；新材料技术研发；新材料技术推 广服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学 品经营；危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
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9.经营情况：
胜华新能源科技（东营）有限公司现有生产装置如下： 20 万吨/年碳四异构化装置； 8 万吨/年环氧丙烷装置；11 万吨/年碳酸丙烯酯装置；7.5 万吨/年碳酸二甲酯装置；5 万吨/年碳酸甲乙酯、碳酸二乙酯装置；4.6 万吨/年碳酸乙烯酯装置；0.5 万吨/年添加 剂装置；0.1 万吨/年硅碳负极装置。
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10.财务情况：
截至2020 年12 月31 日，胜华新能源科技（东营）有限公司总资产为 1,892,933,294.50 元，净资产为1,288,924,107.77 元；2020 年全年实现营业收入 2,966,777,864.24 元，主要系碳酸酯系列产品及甲基叔丁基醚系列产品销售收入，其中 碳酸酯系列产品占50.45%，甲基叔丁基醚系列产品占49.55%。
截至2021 年9 月30 日，胜华新能源科技（东营）有限公司总资产为 1,828,884,182.61 元，净资产为1,309,138,602.76 元；2021 年1-9 月实现营业收入 4,152,621,906.04 元，主要系碳酸酯系列产品及甲基叔丁基醚系列产品销售收入，其中 碳酸酯系列产品占56.36%，甲基叔丁基醚系列产品占43.64%。
三、投资项目的基本情况
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1.项目名称：2 万吨/年硅基负极项目（以下简称“本项目”）
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2.建设地点：东营市垦利区同兴路198 号
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3.建设实施单位：胜华新能源科技（东营）有限公司
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4.项目建设内容：2 万吨/年硅基负极装置及配套设施
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5.项目投资预算：73,324 万元人民币
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6.项目用地面积：80,004 ㎡
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7.项目建设期：24 个月
-
8.建设投资：36,156 万元
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9.项目年产值：146,018 万元
-
10.项目资金来源：自有或者自筹资金
-
11.项目稳产后，营业收入预测具体情况如下：
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（1）营业收入预测具体情况如下：
单位：万元
| 单位：万元 | ||
|---|---|---|
| 产品 | 收入 | 成本 |
| 硅基负极 | 146,018 | 123,894 |
| 合计 | 146,018 | 123,894 |
（2）根据上述收入、成本预测及各项运营费用预测，本项目利润预测具体情况如
下：
单位：万元
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石大胜华2022 年第一次临时股东大会会议材料
| 石大胜华2022 年第一次临时股东大会会议材料 | ||
|---|---|---|
| 项目 | 金额 | 预测依据 |
| 营业收入 | 146,017.70 | 根据项目达产后收入计算得出 |
| 营业税金及附加 | 1,095.13 | 根据年税金附加计算得出 |
| 总成本费用 | 123,893.81 | 根据年营业成本及费用合计计算得出 |
| 利润总额 | 21,028.76 | 根据营业收入-营业税金及附加-总成本费用 计算得出 |
| 所得税 | 3,154.31 | 根据年所得税费用计算得出 |
| 净利润 | 17,874.45 | 根据利润总额-所得税计算得出 |
12．项目建设实施单位胜华新能源科技（东营）有限公司的股东及持股比例：
| 序号 1 |
股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|
| 山东石大胜华化工集团股份有限公司 | 125，000 |
100.00 |
|
| 合计 | 125，000 | 100.00 |
四、对外投资对上市公司的影响
公司于2019 年12 月13 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于成 立孙公司建设4000 吨/年硅碳负极材料项目的议案》，具体内容详见公司2019 年12 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《石大胜华关于成立孙公司建设 4000 吨/年硅碳负极材料项目的公告》（公告编号：临2019-058）（以下简称：4000 吨/ 年硅碳负极材料项目）。
截至目前4000 吨/年硅碳负极材料项目尚未取得项目土地，土地配套的公用工程也 未达到项目建设条件。根据公司发展规划需要，公司对4000 吨/年硅碳负极材料项目进 行终止，重新布局和规划2 万吨/年硅基负极项目。
硅基负极项目的建设是公司在新能源行业的业务延伸，充分发挥公司在新能源领域 的资源优势，提高产品附加值，增加利润增长点，与公司现有业务形成协同效应，可以 更好的服务下游客户，提升公司的影响力，促进企业核心竞争力的提升。
该议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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石大胜华2022 年第一次临时股东大会会议材料
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议案四
关于全资子公司投资建设1.1 万吨/年添加剂项目的议案
各位股东、股东代表：
为实施公司发展战略，公司拟投资建设1.1 万吨/年添加剂项目，该事项具体内容 如下：
一、对外投资概述
胜华新能源科技（东营）有限公司拟投资建设1.1 万吨/年添加剂项目。项目预计总 投资28,000 万元，项目建设地为山东省东营市垦利区同兴路198 号，占地面积为50,000 平方米，建设周期为24 个月，预计2023 年12 月份建成投产。项目总投资28,000 万元， 其中建设投资为21,500 万元，铺底流动资金6,500 万元。
二、投资主体的基本情况
-
投资主体：胜华新能源科技（东营）有限公司
-
统一代码：913705217884565988
-
成立日期：2006 年4 月18 日
-
企业类型：有限责任公司
-
法人代表：郭建军
-
住所：山东省东营市垦利区同兴路198 号
-
注册资本：壹拾贰亿伍仟万元
-
经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；新材料技术研发；新材料技术推 广服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学 品经营；危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
-
9.经营情况：
胜华新能源科技（东营）有限公司现有生产装置如下： 20 万吨/年碳四异构化装置； 8 万吨/年环氧丙烷装置；11 万吨/年碳酸丙烯酯装置；7.5 万吨/年碳酸二甲酯装置；5 万吨/年碳酸甲乙酯、碳酸二乙酯装置；4.6 万吨/年碳酸乙烯酯装置；0.5 万吨/年添加 剂装置；0.1 万吨/年硅碳负极装置。
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石大胜华2022 年第一次临时股东大会会议材料
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10.财务情况：
截至2020 年12 月31 日，胜华新能源科技（东营）有限公司总资产为 1,892,933,294.50 元，净资产为1,288,924,107.77 元；2020 年全年实现营业收入 2,966,777,864.24 元，主要系碳酸酯系列产品及甲基叔丁基醚系列产品销售收入，其中 碳酸酯系列产品占50.45%，甲基叔丁基醚系列产品占49.55%。
截至2021 年9 月30 日，胜华新能源科技（东营）有限公司总资产为 1,828,884,182.61 元，净资产为1,309,138,602.76 元；2021 年1-9 月实现营业收入 4,152,621,906.04 元，主要系碳酸酯系列产品及甲基叔丁基醚系列产品销售收入，其中 碳酸酯系列产品占56.36%，甲基叔丁基醚系列产品占43.64%。
三、投资项目的基本情况
-
1.项目名称：1.1 万吨/年添加剂项目（以下简称“本项目”）
-
2.建设地点：东营市垦利区同兴路198 号
-
3.建设实施单位：胜华新能源科技（东营）有限公司
-
4.项目建设内容：1.1 万吨/年添加剂装置及配套公用工程、仓库、罐区、控制室、
-
配电室、三废处理车间等辅助设施（1，3-丙烷磺内酯1000 吨/年、二氟草酸硼酸锂1000
-
吨/年、硫酸乙烯酯2000 吨/年、氟化锂6000 吨/年、四氟硼酸锂1000 吨/年）。
-
5.项目投资预算：28,000 万元人民币
-
6.项目用地面积：50,000 平方米
-
7.项目建设期：24 个月
-
8.建设投资：21,500 万元
-
9.项目年产值：115,760 万元
-
10.项目资金来源：自有或者自筹资金
-
11.项目稳产后，营业收入预测具体情况如下：
-
（1）营业收入预测具体情况如下：
| 单位：万元 成本 102,604.37 |
||
|---|---|---|
| 产品 | 收入 | 成本 |
| 1.3-丙烷磺内酯 | 9,000 | 102,604.37 |
| 二氟草酸硼酸锂 | 10,000 | |
| 硫酸乙烯酯 | 23,200 |
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石大胜华2022 年第一次临时股东大会会议材料
| 氟化锂 | 58,560 | |
|---|---|---|
| 四氟硼酸锂 | 15,000 | |
| 合计 | 115,760 | 102,604.37 |
（2）根据上述收入、成本预测及各项运营费用预测，本项目利润预测具体情况如 下：
单位：万元
| 单位：万元 | ||
|---|---|---|
| 项目 | 金额 | 预测依据 |
| 营业收入 | 115,760.00 | 根据项目达产后收入计算得出 |
| 营业税及附加 | 223.86 | 根据年税金附加计算得出 |
| 总成本费用 | 102,604.37 | 根据年营业成本及费用合计计算得出 |
| 利润总额 | 12,931.77 | 根据营业收入-营业税金及附加-总成本 费用计算得出 |
| 所得税 | 1,939.77 | 根据年所得税费用计算得出 |
| 净利润 | 10,992.01 | 根据利润总额-所得税计算得出 |
12．项目建设实施单位胜华新能源科技（东营）有限公司的股东及持股比例：
| 序号 1 |
股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|
| 山东石大胜华化工集团股份有限公司 | 125，000 | 100.00 |
|
| 合计 | 125，000 | 100.00 |
四、对外投资对上市公司的影响
公司于2019 年8 月18 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于成立全 资子公司建设5000 吨/年动力电池添加剂项目的议案》，具体内容详见公司2019 年8 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《石大胜华关于成立全资子公司 建设5000 吨/年动力电池添加剂项目的公告》（公告编号：临2019-035）（以下简称：5000 吨/ 年动力电池添加剂项目），2021 年11 月26 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于5000 吨/年动力电池添加剂项目的进展公告》（公告 编号：临2021-102），5000 吨/年动力电池添加剂项目（二期）正在进行相关建设前的 筹备工作。
公司于2020 年4 月20 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于成立 全资孙公司建设5000 吨/年动力电池材料项目的议案》，具体内容详见公司2020 年4 月
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石大胜华2022 年第一次临时股东大会会议材料 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于成立全资孙公司建设5000 吨/年动力电池材料项目的公告》（公告编号：临2020-019）（以下简称：5000 吨/年动 力电池材料项目）。
根据公司发展规划需要，公司对 5000 吨/年动力电池材料项目、5000 吨/年动力电 池添加剂项目（二期）进行终止，重新布局和规划1.1 万吨/年添加剂项目。
添加剂产品与公司碳酸酯溶剂、六氟磷酸锂等产品能够形成良好的市场协同，可以 更好的服务下游客户，提升公司的影响力，促进企业的核心竞争力的提升。
该议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
山东石大胜华化工集团股份有限公司
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石大胜华2022 年第一次临时股东大会会议材料
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议案五
关于参股公司参与定向减资的议案
各位股东、股东代表：
山东石大胜华化工集团股份有限公司（以下简称“石大胜华”或“公司”）的参股 公司山东石大富华新材料科技有限公司（以下简称“石大富华”）投资了山东盛创新材 料有限公司（以下简称“盛创新材料”）。
截至目前，盛创新材料的股权结构如下：
| 序号 | 股东 | 认缴注册资本（万元） | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 东营博发产业投资合伙企业（有限合伙） | 13,295.00 | 38.46% |
| 2 | 东营诺信产业投资合伙企业（有限合伙） | 2,555.00 | 7.39% |
| 3 | 东营优信产业投资合伙企业（有限合伙） | 1,200.00 | 3.47% |
| 4 | 东营海业产业投资合伙企业（有限合伙） | 480.00 | 1.39% |
| 5 | 东营博盟产业投资合伙企业（有限合伙） | 9,460.00 | 27.36% |
| 6 | 东营百祺产业投资合伙企业（有限合伙） | 670.00 | 1.94% |
| 7 | 东营博祺产业投资合伙企业（有限合伙） | 1,300.00 | 3.76% |
| 8 | 东营旭泰产业投资合伙企业（有限合伙） | 335.00 | 0.97% |
| 9 | 东营百达产业投资合伙企业（有限合伙） | 275.00 | 0.80% |
| 10 | 石大富华 | 5,000.00 | 14.46% |
| 合计 | 34,570.00 | 100.00% |
注：上述第 1-9 项股东的执行事务合伙人均为东营嘉博控股有限责任公司（以下简称“嘉博控 股”），嘉博控股的实际控制人为石大胜华董事长郭天明，嘉博控股出资人包括石大胜华董事兼总经 理于海明。
盛创新材料目前主要经营场所位于山东省东营市垦利区同兴路，与石大胜华紧邻。 鉴于盛创新材料股东包括石大胜华董事及高级管理人员等，为了进一步减少和规范石大
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石大胜华2022 年第一次临时股东大会会议材料 胜华未来可能与盛创新材料发生的关联交易与潜在的同产品商业竞争事项，保护石大胜 华全体股东利益。通过减少石大富华对盛创新材料全部出资的方式，将盛创新材料目前 在建的 2 万吨/年甲醇钠装置和 2 千吨/年氟苯装置的相关资产负债转至石大富华。
2021 年 12 月 22 日，盛创新材料以其拥有的前述两套在建生产装置及其相关资产负 债出资设立了全资子公司东营富华达远新材料有限公司。根据天昊国际房地产土地资产 评估集团有限公司出具的天昊资评报字【2021】第 0108 号《资产评估报告》，截至评估 基准日 2021 年 12 月 22 日，东营富华达远新材料有限公司股东全部权益价值的资产评 估结果为 5072.42 万元。
根据天昊国际房地产土地资产评估集团有限公司出具的天昊资评报字【2021】第 0107 号《资产评估报告》，截至评估基准日 2021 年 12 月 22 日，石大富华持有的盛创新 材料股东权益价值的资产评估结果为 5073.52 万元。
现石大富华拟以定向减资方式退出盛创新材料，盛创新材料将以其所持东营富华达 远新材料有限公司 100%股权作价 5072.42 万元向石大富华支付减资对价，同时盛创新 材料向石大富华支付 1.10 万元现金作为减资对价。
本次定向减资完成后，石大富华不再持有盛创新材料的股权；石大富华将持有东营 富华达远新材料有限公司 100%股权。
公司参股公司石大富华参与本次定向减资不属于《上海证券交易所股票上市规则》 和公司章程规定的需由公司董事会和股东大会审议的事项；基于谨慎性原则，本次定向 减资将提交公司董事会及股东大会审议，并将于公司董事会及股东大会审议通过且石大 富华及盛创新材料履行完毕内部决策程序后实施。
该议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
山东石大胜华化工集团股份有限公司
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