SHENZHEN ZQGAME CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Jul 3, 2018

证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2018-057

深圳中青宝互动网络股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“中青宝”或“公司”） 第四届董事会第十五次（临时）会议提议，公司定于2018年7月9日召开2018年第 二次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行， 现就召开公司2018年第二次临时股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2018年第二次临时股东大会；

2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第四届董事 会第十五次（临时）会议审议通过，决定召开2018年第二次临时股东大会；

3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会会议符合《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定；

• 4、会议召开日期、时间：

• （1）现场会议召开时间：2018年7月9日（星期一）下午14:30

• （2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年7月9日上 午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年7月8日下午 15:00至2018年7月9日下午15:00中的任意时间。

5、股权登记日：2018年7月2日

6、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东 提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重

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复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、会议出席对象：

（1）会议出席人员：于股权登记日2018年7月2日，深圳证券交易所收市后 登记在册的所有股东或其代理人，公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的律 师等。公司股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委 托代理人出席会议和参加表决，该受托代理人不必是公司的股东；

（2）会议列席人员：其他高级管理人员、公司邀请的其他嘉宾。

8、现场会议召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园三期 10A 栋 23 层。 二、会议审议事项

1、《关于<深圳中青宝互动网络股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》

2、《关于<深圳中青宝互动网络股份有限公司2018年限制性股票激励计划实 施考核管理办法>的议案》

3、《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划有关事 项的议案》

注：（1）上述议案已经第四届董事会第十五次（临时）会议、第四届监事 会第八次（临时）会议审议通过，程序合法，资料完备。

（2）上述议案内容详见2018年6月21日在巨潮资讯网上刊登的《深圳中青宝 互动网络股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《深圳 中青宝互动网络股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等 相关材料。

（3）上述议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、议案编码

		备注
议案编码	议案名称	该列打勾的栏 目可以投票
1.00	《关于<深圳中青宝互动网络股份有限公司2018年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于<深圳中青宝互动网络股份有限公司2018年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√

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	3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性 股票激励计划有关事项的议案》	√

四、现场会议登记

1、登记时间

2018年7月8日至2018年7月9日上午9：00-12：00，下午14：00-17：30；

2、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园三期 10A栋23层公司董事会秘书办公室，邮政编码：518000，信函请注明“股东大会” 字样；联系电话：0755-26733925，传真：0755-26000524。

3、登记手续

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证（或其他能够证明其身 份的有效证件或证明）、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示 本人有效身份证件、股东授权委托书；

（2）法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表 人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件和证券账户卡；委托代理人出席 会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书 面授权委托书；

（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在 登记地点现场登记、传真方式登记和信函方式登记，不接受电话登记。参会回执 及授权委托书详见附件。

4、会议联系方式

联 系 人：尹浩然

联系电话：0755-2673 3925 指定传真：0755-2600 0524 电子信箱：ir@zqgame.com

5、本次股东大会会期半天，出席会议的股东所有费用自理；

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 一。

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六、其他事项

（一）会议联系方式

联 系 人：尹浩然

联系电话：0755-2673 3925 指定传真：0755-2600 0524 电子信箱：ir@zqgame.com

• （二）本次股东大会会期一天，出席会议的股东所有费用自理；

（三）网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会

的进程按当日通知进行。

• 七、备查文件

• 1、第四届董事会第十五次（临时）会议决议；

• 2、第四届监事会第八次（临时）会议决议；

特此公告

深圳中青宝互动网络股份有限公司 董事会

2018年7月3日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：365052；投票简称：中青投票

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2018 年7 月9 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年7月8日（现场股东大会召开前 一日）下午3：00，结束时间为2018年7月9日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 （http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行 投票。

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附件二：

深圳中青宝互动网络股份有限公司

2018年第二次临时股东大会参会股东登记表

姓名/法人股东名称 身份证号/法人股东营业执照号 股东帐号 持股数量 是否代理 代理人姓名 代理人身份证号码 联系电话 电子邮箱 联系地址 邮编 备注

注：

• 1、请附上本人身份证复印件（法人股东为法人营业执照复印件）。

2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》及提供受托人身份证复印件。

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附件三：

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本单位/本人出席深圳中青宝互动网络 股份有限公司2018年第二次临时股东大会,并就以下议案行使表决权：

		表决结果	表决结果	表决结果
议案编码	议案名称
		同意	反对	弃权
1.00	《关于<深圳中青宝互动网络股份有限公司2018年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2.00	《关于<深圳中青宝互动网络股份有限公司2018年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激 励计划有关事项的议案》

说明：

1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内打“√”，做出投票 指示。

2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名： 委托单位名称（公章）及法定代表人签名： 委托人身份证号码/营业执照号码： 委托人证券账户： 委托人持股数： 股 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托书有效期限： 年 月 日 至 年 月 日 委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人股东的，应加盖法人 单位公章。

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