SHENZHEN ZQGAME CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Aug 13, 2013

证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2013-050

深圳中青宝互动网络股份有限公司

关于召开2013 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳中青宝互动网络股份有限公司（ 以下简称“公司” ）第二届董事会第 二十二次会议审议通过了关于提请召开2013年第二次临时股东大会的议案，公司 拟于2013年8月29日上午10点召开公司2013年第二次临时股东大会，现将有关事 项通知如下。

一、本次股东大会召开的基本情况

（一）股东大会届次：2013年第二次临时股东大会

（二）召集人：公司董事会

（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的要求。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2013年8月29日（星期四）上午10:00

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年8月29日 上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年8月28日下 午15:00 至2013年8月29日下午15:00中的任意时间。

（五）召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东 提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。

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公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）出席对象：

1、截至2013年8月26日（星期一）下午15:00收市时，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，均有权出席股东大会，并可以以 书面形式委托代理人（授权委托书附后）出席会议和参加表决，该股东代理人不 必是公司股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

• 3、公司聘请的律师等。

• （七）现场会议召开地点：深圳市南山区高新区南区W1-B栋4楼会议室

二、本次股东大会审议的事项

1、审议关于修订公司《股东回报专项论证报告》的议案；

• 2、审议关于修订《公司章程》的议案；

• 3、审议关于2013 年中期利润分配预案的议案；

• 4、审议关于变更部分募投项目及使用募集资金和自有资金收购深圳市苏摩

• 科技有限公司51%股权的议案；

5、审议关于变更部分募集资金投资项目及用募集资金和自有资金收购上海 美峰数码科技有限公司51%股权的议案。

上述议案已经公司2013 年8 月7 日召开的第二届董事会第二十二次会议和 2013 年8 月13 日召开的第二届董事会第二十三次（临时）会议审议通过，相关 公告已在中国证券会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网披露。

三、现场会议登记及会议出席办法

（一）登记手续：

1、法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证 明书或法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

2、个人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席 会议的，代理人须持有委托人的书面委托书、股东账户卡和本人身份证办理登记

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手续。

• 3、异地股东可采用信函或传真的方式登记。

• （二）登记时间：2013年8月27至2013年8月28日上午9：00－11：30，下午

• 14：00-17：30。

  • （三）登记地点：深圳市南山区高新区南区W1-B栋4楼公司董事会秘书处。

  • （四）出席会议：出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，现对网络投票的相关事宜具体说明 如下：

• （一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

• 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2013年8月29日的交易

• 时间，即9:30—11:30和13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购 业务操作。

• 2 、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券 , 股东以申报买入委托的方式对

• 表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
365052	中青投票	买入	对应申报价格

• 3 、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （ 1 ）输入 “ 买入 ” 指令；

• （ 2 ）输入证券代码 “365052” ；

• （ 3 ）在 “ 委托价格 ” 项下填报股东大会议案序号。 100 元代表总议案， 1.00 元

• 代表议案一， 2.00 元代表议案二，依此类推。对于议案二的子议案需逐项表决，

• 2.00 元代表对议案一项下全部子议案进行表决， 2.01 元代表议案一中子议案 2.1 ，

• 2.02 元代表议案一中子议案 2.2 。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会议案对应“委托价格”一览表

	议案序号	议案名称	委托价格

总议案	表示对以下一至四项议案统一表决	100.00元
1	审议关于修订公司《股东回报专项论证报告》的议案	1.00元
2	审议关于修订《公司章程》的议案	1.00元
3	审议关于2013 年中期利润分配预案的议案	1.00元
4	审议关于变更部分募投项目及使用募集资金和自有资金收购深圳市苏摩科技有限公司51%股权的议案	1.00元
5	审议关于变更部分募集资金投资项目及用募集资金和自有资金收购上海美峰数码科技有限公司51%股权的议案	1.00元

（4）在“委托数量”项下填报表决意见。

表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

• （5）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意

• 见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第 一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决， 则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决 意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案 的表决意见为准。

• （6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的，以第一

• 次申报为准。

  • （7）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  • （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、投票时间：

互联网投票系统开始投票的时间为2013年8月28日下午15：00，结束时间为 2013年8月29日下午15：00。

• 2、股东获取身份认证的具体流程：

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股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写“姓 名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回 一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活 服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活 后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交 易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的， 可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（3）取得申请数字证书

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。 申请数字证书咨询电子邮件地址：ca@szse.cn。 网络投票业务咨询电话：0755-83991192，83990728。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn，

• 在规定的时间通过互联网投票系统进行投票。

  • （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择

“深圳中青宝互动网络股份有限公司2013年第一次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证 券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

• （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交 易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投 票结果为准。

• 2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，

在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、联系方式

联系人：李泽文

邮政编码：518057

电 话：0755-26944114

公司办公地址：深圳市南山区高新区南区W1-B 栋4 楼 联系邮箱：zewen.li@zqgame.com

六、其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。

附：

• 1、《股东参会登记表》

• 2、《授权委托书》

深圳中青宝互动网络股份有限公司

董事会

2013 年8 月13 日

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附件一：

深圳中青宝互动网络股份有限公司

2013年第二次临时股东大会参会股东登记表

姓名 / 名称 身份证号 / 营业执照号 股东帐号 持股数量 联系电话 电子邮箱 联系地址 邮编 是否本人参会 备注

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附件二

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席2013年8月29日深圳 中青宝互动网络股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司） 行使表决权。

本次会议议案表决指示：（说明：在各选票栏中，“同意”用“√”表示； “反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代 理人可自行投票。）

序号	议案名称	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	审议关于修订公司《股东回报专项论证报告》的议案
2	审议关于修订《公司章程》的议案
3	审议关于2013 年中期利润分配预案的议案
4	审议关于变更部分募投项目及使用募集资金和自有资金收购深圳市苏摩科技有限公司51%股权的议案
5	审议关于变更部分募集资金投资项目及用募集资金和自有资金收购上海美峰数码科技有限公司51%股权的议案

委托股东姓名及签章：_ 身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：_____________________ 委托人股票账号：_____________________ 受托人签名：________________________

受托人身份证号码：

委托日期：__ __

• 注： 1、本授权委托的有效期为自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束； 2、单位委托须加盖单位公章。

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