SHENZHEN ZQGAME CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Nov 26, 2012

证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2012-053

深圳中青宝互动网络股份有限公司

关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称 “公司”）现将召开2012年 第三次临时股东大会事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2012年第三次临时股东大会

（二）召集人：公司董事会。2012年11月26日召开的公司第二届董事会第十 五次（临时）会议审议通过了《关于召开2012年第三次临时股东大会的议案》。

（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司《章程》的要求。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2012年12月12日（星期三）下午14:00

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年11月12 日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年12月11日下 午15:00 至2012年11月12日下午15:00中的任意时间。 （五）召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东 提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决

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权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）出席对象：

1、截至2012年12月7日（星期五）下午15:00收市时，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，均有权出席股东大会，并可以以 书面形式委托代理人（授权委托书附后）出席会议和参加表决，该股东代理人不 必是公司股东；

• 2、公司董事、监事、高级管理人员；

• 3、公司聘请的律师。

• （七）现场会议召开地点：深圳市南山区科技园南区W1-B栋4楼会议室

二、会议审议事项

• 1、关于审议《深圳中青宝互动网络股份有限公司股权期权激励计划（草案

• 修订版）》及其摘要的议案；审议的内容包括：

• 1.1 股权激励计划的目的

• 1.2 激励对象的确定依据和范围

• 1.3 激励计划所涉及标的股票的来源与数量

• 1.4 激励对象的股票期权分配情况

• 1.5 激励计划的有效期、授权日、可行权日、标的股票禁售期

• 1.6 股票期权的行权价格和行权价格确定方式

• 1.7 股票期权的获授条件和行权条件

• 1.8 股票期权激励计划的调整方法和程序、会计处理

• 1.9 实行股票期权激励计划、股票期权授予及激励对象行权的程序

• 1.10 公司与激励对象的权利和义务

• 1.11 激励计划的变更、终止和其他事项

• 1.12 股票期权激励计划激励对象名单。

2、关于审议修订《深圳中青宝互动网络股份有限公司股票期权激励计划实 施考核办法》的议案；

2

• 3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议

• 案。

以上议案的相关内容分别详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的单独公告，以及公司第二届董事会第十五次（临时）会议决议公告。

三、现场会议登记及会议出席办法

（一）登记手续：

• 1、法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证

• 明书或法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

2、个人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席 会议的，代理人须持有委托人的书面委托书、股东账户卡和本人身份证办理登记 手续。

• 3、异地股东可采用信函或传真的方式登记。

• （二）登记时间：2012年12月10日上午9：00－11：30，下午14：00-17：30。 （三）登记地点：深圳市南山区科技园南区W1-B栋4楼公司董事会秘书处。 （四）出席会议：出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。 股东大会就上述议案作出决议，须经参与投票的股东（包括股东代理人）所

• 持表决权的三分之二以上通过。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，现对网络投票的相关事宜具体说明 如下：

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2012年12月12日的交 易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申 购业务操作。

• 2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对

• 表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
300052	中青宝投票	买入	对应申报价格

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• 3、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）输入“买入”指令；

（2）输入证券代码“300052”；

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00 元代表议案一，2.00元代表议案二，依此类推。对于议案一的子议案需逐项表决， 1.00元代表对议案一项下全部子议案进行表决，1.01 元代表议案一中子议案 （一），1.02 元代表议案一中子议案（二）。每一议案应以相应的委托价格分 别申报。

股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案 序号
	议案名称	委托价格
总议案	表示对以下一至三项议案统一表决	100.00元
一	关于审议《深圳中青宝互动网络股份有限公司 股权期权激励计划（草案修订版）》及其摘要 的议案	1.00元
1.1	股权激励计划的目的	1.01元
1.2	激励对象的确定依据和范围	1.02元
1.3	激励计划所涉及标的股票的来源与数量	1.03元
1.4	激励对象的股票期权分配情况	1.04元
1.5	激励计划的有效期、授权日、可行权日、标的 股票禁售期	1.05元
1.6	股票期权的行权价格和行权价格确定方式	1.06元
1.7	股票期权的获授条件和行权条件	1.07元
1.8	股票期权激励计划的调整方法和程序、会计处 理	1.08元
1.9	实行股票期权激励计划、股票期权授予及激励 对象行权的程序	1.09元
1.10	公司与激励对象的权利和义务	1.10元
1.11	激励计划的变更、终止和其他事项	1.11元
1.12	股票期权激励计划激励对象名单	1.12元

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二	关于审议修订《深圳中青宝互动网络股份有限 公司股票期权激励计划实施考核办法》的议案	2.00元
三	关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期 权激励计划相关事宜的议案	3.00元

（4）在“委托数量”项下填报表决意见。

表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（5）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意 见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第 一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决， 则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决 意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案 的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（7）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、投票时间：

互联网投票系统开始投票的时间为2012年12月11日下午15：00，结束时间为 2012年12月12日下午15：00。

2、股东获取身份认证的具体流程：

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写“姓

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名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回 一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验 码”激活服务密码。

码”激活服务密码。
买入证券	买入价格	买入股数
300052	1.00元	4位数字的“激活校验码

如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服 务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失可重新申请，挂失方法与激活

方法类似。

方法类似。
买入证券	买入价格	买入股数
300052	2.00元	大于1的整数

（3）取得申请数字证书

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。 申请数字证书咨询电子邮件地址：ca@szse.cn。

网络投票业务咨询电话：0755-83991192，83990728。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn， 在规定的时间通过互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择

“深圳中青宝互动网络股份有限公司2012年第三次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证

券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交 易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投

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票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其它事项

（一）会议联系方式

联 系 人：汪阳

联系电话：0755-2694 4114 指定传真：0755-2652 5613 电子信箱：yang.wang@zqgame.com

• （二）本次股东大会会期半天，出席会议的股东所有费用自理；

（三）网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会 的进程按当日通知进行。

六、备查文件

• 1、深圳中青宝互动网络股份有限公司第二届董事会第十五次（临时）会议

决议。

深圳中青宝互动网络股份有限公司 董事会 2012年11月26日

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附件1：

授 权 委 托 书

（复印有效）

兹委托 代表本公司（本人）出席深圳中青宝互动网络股份有

限公司2012年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称：

委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）：

委托人证券账号：

持股数： 股

受托人姓名：

受托人身份证号码：

本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

			表 决	表 决
序号	议 案
		同意	反对	弃权
一	关于审议《深圳中青宝互动网络股份有限公司股票期权激励计 划（草案修订版）》及其摘要的议案
1.1	股权激励计划的目的
1.2	激励对象的确定依据和范围
1.3	激励计划所涉及标的股票的来源与数量
1.4	激励对象的股票期权分配情况
1.5	激励计划的有效期、授权日、可行权日、标的股票禁售期
1.6	股票期权的行权价格和行权价格确定方式
1.7	股票期权的获授条件和行权条件
1.8	股票期权激励计划的调整方法和程序、会计处理
1.9	实行股票期权激励计划、股票期权授予及激励对象行权的程序
1.10	公司与激励对象的权利和义务
1.11	激励计划的变更、终止和其他事项

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1.12	股票期权激励计划激励对象名单
二	2. 关于审议修订《深圳中青宝互动网络股份有限公司股票期 权激励计划实施考核办法》的议案
三	3. 关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划 相关事宜的议案
注：委托人应决定对上述审议议案选择投票赞成、反对、弃权并在相应表格内划“ √ ”， 三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视 为全权委托受托人行使投票权。

委托人签字（法人股东加盖公章）：

受托人签字：

委托日期： 年 月 日

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附件2：

深圳中青宝互动网络股份有限公司

2012年第三次临时股东大会参会股东登记表

姓名/法人股东名称 身份证号/法人股东营业执照号 股东帐号 持股数量 是否代理 代理人姓名 代理人身份证号码 联系电话 电子邮箱 联系地址 邮编 股东签字/法人股东盖章 备注

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