SHENZHEN ZQGAME CO., LTD — Board/Management Information 2012

Dec 24, 2012

证券简称：中青宝

公告编号：2012-060

证券代码：300052

深圳中青宝互动网络股份有限公司

第二届董事会第十六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳中青宝互动网络股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第十六次（临 时）会议于2012年12月24日以电话会议方式召开,会议通知于2012年12月20日以 邮件或传真方式送达，应参加董事8人,实际参加董事8人，公司高级管理人员夏 玄、黎燕红列席了电话会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议由公司董事长李瑞杰先生主持,与会董事认真审议后通过了《关于 股票期权激励计划所涉首次股票期权授予相关事项的议案》。

根据2012年12月12日召开的公司2012年第三次临时股东大会决议的授权，董 事会认为公司已符合公司股票期权激励计划规定的各项授权条件，受公司股东大 会委托，董事会确定以2012年12月24日作为首次股票期权的授予日，向169位激 励对象授予585万份股票期权。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，北京市中伦（深圳）律 师事务所对此发表了法律意见，独立财务顾问对此发表了独立意见。

相关公告同日在中国证监会指定信息披露网站（巨潮资讯网站）上披露。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过（因郑楠芳董事是本计划中 的激励对象，根据相关法规，郑楠芳董事对此议案回避表决）。

本次董事会涉及的《深圳中青宝互动网络股份有限公司股票期权激励计划 （草案修订版）》及其摘要、《深圳中青宝互动网络股份有限公司股票期权激励 计划激励对象名单（调整后）》文件，已于2012年11月26日在巨潮资讯网披露。 特此公告。

深圳中青宝互动网络股份有限公司

董事会

2012年12月24日

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