SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Oct 27, 2013

深圳市卓翼科技股份有限公司关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知

证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2013-048

深圳市卓翼科技股份有限公司 关于召开2013 年第三次临时股东大会的通知

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召集人： 公司董事会

2、会议的合法合规性： 根据深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公 司”）第三届董事会第四次会议决议，公司将于2013 年11 月12 日召开2013 年 第三次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司《章程》的 规定。

3、会议召开方式： 现场投票表决

4、会议召开日期和时间： 2013 年11 月12 日上午9：30 开始

5、出席对象：

①截至2013 年11 月6 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，也可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

②本公司的董事、监事及高级管理人员。

③本公司聘请承担本次股东大会见证工作的律师及其他有关人员。

6、会议召开地点： 深圳市南山区西丽金百合酒店会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司 《章程》的规定，议案内容明确并在法定期限内公告。

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深圳市卓翼科技股份有限公司关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知

1、审议《关于选举昌智先生为公司第三届董事会董事的议案》

上述议案详见2013 年10 月28 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公 告》。

三、会议登记方法

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东帐户卡、加盖公司公 章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人 出席，还须持有法人代表授权委托书和出席人身份证。股东可用信函或传真方式 登记。（“股东授权委托书”见附件）

2、个人股东登记。个人股东须持有本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办 理登记手续；受委托出席的股东代理人，还须持有出席人身份证和授权委托书。 股东可用信函或传真方式登记。（“股东授权委托书”见附件）

3、登记时间：2013 年11 月7 日至2013 年11 月11 日之间，每个工作日的 上午9:00-12:00，下午14:00-17:30。

4、登记地点：深圳市南山区西丽平山民企科技园5 栋6 楼深圳市卓翼科技 股份有限公司证券部办公室。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话 确认。

5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证 件原件，到会场办理登记手续。

四、股东大会联系方式

• 1、联系地址：深圳市南山区西丽平山民企科技园5 栋6 楼深圳市卓翼科技

• 股份有限公司证券部办公室，邮政编码：518055

  • 2、联系人：魏代英（董事会秘书） 刘芷然（证券事务代表）

  • 3、联系电话：0755-26986749

  • 4、联系传真：0755-26986712

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深圳市卓翼科技股份有限公司关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知

五、其他事项

本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

六、备查文件

1、深圳市卓翼科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告；

特此通知。

深圳市卓翼科技股份有限公司 董事会

二○一三年十月二十八日

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深圳市卓翼科技股份有限公司关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知

附件：

授权委托书

深圳市卓翼科技股份有限公司：

本人（委托人）现持有深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称 “ 卓翼科技 ” ） 股份 股，占卓翼科技股本总额的 %。兹授权委托 先生 / 女士 代表本公司（本人）出席2013 年11 月12 日召开的深圳市卓翼科技股份有限公 司2013 年第三次临时股东大会，代为行使会议表决权，并代为签署该次股东大 会需要签署的相关文件。

本次授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会 结束时止。

委托人授权受托人表决事项如下：

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	《关于选举昌智先生为公司第三届董事会董事的议案》

“ ” “ ” “ ” 特别说明事项：委托人对受托人的指示，请在 同意 、 反对 、 弃权 下面的方框中填 投票数，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决 意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思 决定对该事项进行投票表决。

如果委托人未对上述事项明确表决意见，被委托人是否按自己决定表决，请 明确：

可以□ 不可以□

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人证券账户卡号：

委托人持股数量：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：2013 年 月 日

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