SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Aug 20, 2011

股票简称：卓翼科技 股票代码：002369 公告编号：2011-024

深圳市卓翼科技股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏负连带责任。

根据深圳市卓翼科技股份有限公司第二届第六次董事会、第二届第五次监

事会议决议，现将2011 年第一次临时股东大会具体事项通知如下:

• 一、 会议时间：2011 年9 月14 日上午10：00

• 二、 会议地点：深圳市南山区西丽湖金百合酒店会议室

• 三、 会议召集人：深圳市卓翼科技股份有限公司董事会

• 四、 表决方式：现场投票表决

• 五、 审议事项：

审议《2011 年中期利润分配预案》。

• 六、 出席会议对象

  • 1． 截止2011 年9 月6 日下午15：00 交易结束，在中国证券结算登记 公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东可委托 代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东；

  • 2． 公司董事、监事、高级管理人员；

  • 3． 公司聘任的律师、保荐机构代表。

• 七、 参加会议登记办法

  1. 登记时间：2011 年9 月7 日至9 月13 日期间的每个工作日上午9： 00-下午16：00

  2. 登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进 行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、 股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、 授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；路 远或异地股东可以传真方式办理登记。

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股票简称：卓翼科技 股票代码：002369 公告编号：2011-024

1. 登记地点: 深圳市卓翼科技股份有限公司证券部（通讯地址：深圳 市南山区西丽平山民企科技工业园5 栋，信函上请注明“股东大会” 字样。 4. 邮编：518055 传真：0755-26986712

八、 其他事项：

1. 会期半天，与会股东费用自理； 2. 会议咨询：公司证券部 联系电话：0755-26986749 联系人：赵小英

九、 附件：

附件1：回执

回 执 截止2011 年 月 日，我单位（个人）持有“卓翼科技”（002369） 股 票 股，拟参加深圳市卓翼科技股份有限公司2011 年第一次临时股东 大会。

出席人姓名： 股东帐户： 股东名称（签字或盖章）：

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附件2：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士），代表我单位（个人）出席深圳市卓翼 科技股份有限公司2011 年第一次临时股东大会，并代为行使会议表决权，具体 如下：

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	审议《2011 年中期利润分配预案》。
（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”、“反对”、“弃权”空格内填上表决股数，其表决总股数不得超过持股数量）

委托人姓名： 受托人姓名：

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股票简称：卓翼科技 股票代码：002369 公告编号：2011-024 身份证号： 身份证号： 委托人持股数： 委托人股东帐号： 委托日期： 委托人签字（盖章）：

深圳市卓翼科技股份有限公司 董事会

2011.8.18

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