SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2015

Apr 9, 2015

深圳市卓翼科技股份有限公司关于部分变更非公开发行募投项目实施方式的进展公告

证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2015-019

深圳市卓翼科技股份有限公司

关于部分变更非公开发行募投项目实施方式的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014 年8 月22 日在 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮网披露了《关于部分变更非公开发行募投项 目实施方式的公告》（公告编号：2014-053），现在，根据公司及其全资子公司的 实际生产需求，公司将终止租赁四条SMT 生产线，具体内容如下：

一、部分变更非公开发行股票募投项目实施方式的基本情况

（一）非公开发行股票募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1019 号文《关于核准深圳市 卓翼科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向特定对象非公开 发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股面值人民币1.00 元，每股发行价格 为人民币12.95 元，本次发行募集资金总额为人民币51,800 万元，扣除发行费 用后募集资金净额为人民币49,891.40 万元。

上述募集资金净额中的27,391.40 万元用于“天津网络通信产品生产建设项 目（二期）”，实施主体为公司全资子公司天津卓达科技发展有限公司（以下简称 “天津卓达”）。

（二）部分变更“天津网络通信产品生产建设项目（二期）”实施方式的情 况

1、“天津网络通信产品生产建设项目（二期）”总投资为32,191 万元，其中， 固定资产投入29,791 万元，铺底流动资金2,400 万元；募集资金投入为 27,391.40 万元，其余部分由公司自筹资金解决。

截止2014 年12 月31 日，“天津网络通信产品生产建设项目（二期）”已投

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深圳市卓翼科技股份有限公司关于部分变更非公开发行募投项目实施方式的进展公告

入募集资金27,484.46 万元（包含利息收入），该项目的募集资金已全部使用完 毕。

2、经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议及2013 年第 二次临时股东大会审议，同意公司向天津卓达租用两条SMT 生产线，租期为2013 年9 月18 日至2014 年9 月18 日。

3、经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议及2014 年第 二次临时股东大会审议，同意公司在2013 年租用天津卓达两条SMT 生产线的租 赁期到期后续租一年；同时，为进一步满足生产扩大所需，公司另外向天津卓达 以成本加成的价格租赁五条SMT 生产线，租期1 年，租期自股东大会批准后（2014 年9 月10 日）开始。

二、终止租赁的相关情况

目前，公司及子公司的产能正逐渐趋于平衡，天津卓达作为公司北方重要 的生产基地，正处于密集项目的导入期，产能需求不断扩大，在综合双方的实际 产能需求的情况下，公司同意从2015 年4 月1 日起终止向天津卓达租赁四条SMT 生产线（其中，两条为2014 年续租的，两条为2014 年新租的五条中的两条）。 根据相关法律法规的规定，此次终止租赁无需提交董事会和股东大会审议。

三、备查文件

• 1、《深圳市卓翼科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

• 2、《深圳市卓翼科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；

• 3、《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》；

• 4、中国银河证券股份有限公司《关于深圳市卓翼科技股份有限公司部分变

• 更非公开发行募投项目实施方式的专项核查意见》。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

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