Shenzhen Zhilai Sci and Tech Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 6, 2021

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2021-037

深圳市智莱科技股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次 会议于2021 年9 月6 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，监事会 主席张鸥先生以通讯方式参加会议。会议通知于2021 年9 月1 日以邮件方式送 达全体监事。

会议由监事会主席张鸥先生主持，应到监事3 人，实到监事3 人。本次会议 的召集、召开及审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，审议并通过以下议案：

1、审议通过《关于公司部分募投项目结项并将项目结余资金永久性补充流 动资金的议案》

经审议，监事会认为：鉴于公司首次公开发行股票募投项目已实施完毕，达 到了预定的可使用状态,为了提高募集资金使用效率，降低财务费用，结合公司 生产经营需求及财务情况，同意将项目结余资金以及募集资金使用期间产生的理 财收益及银行存款利息收入等合计人民币9,248.20 万元用于永久补充流动资金 （最终永久补充流动资金金额以资金转出当日银行专户余额为准）。本次使用结 余募集资金补充流动资金合理、合规，有利于最大程度地发挥募集资金使用效能， 符合公司实际经营发展需要，不会对公司经营活动产生重大不利影响，符合公司 和全体股东的利益。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司部分募投项目结项并将

项目结余资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2021-039）。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

2、审议通过《关于公司向浦发银行申请授信额度暨关联担保的议案》

经审核，监事会认为：公司向浦发银行申请授信，公司控股股东、实际控制 人干德义先生为公司申请授信提供连带责任无偿担保，解决了公司银行授信额度 担保的问题，支持了公司的发展，本次担保免于支付担保费用，体现了公司控股 股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生影 响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、《公司章程》的相关规章制度的规 定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司向银行申请授信额度暨 关联担保的公告》（公告编号：2021-040）。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

3、审议通过《关于向光明项目公司支付启动资金暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：公司与其他建设方通过设立光明项目公司的方式顺利 推动项目建设工作，保障了项目资金安全，规避了项目资金风险。本次关联交易 表决程序合法、有效，且符合相关法律法规和《公司章程》等规定。同时，本次 关联交易公平、合理，符合上市公司及股东的利益。因此，我们一致同意《关于 向光明项目公司支付启动资金暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于向光明项目公司支付启动资 金暨关联交易的公告》（公告编号：2021-043）。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

三、备查文件

• 1、《深圳市智莱科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

深圳市智莱科技股份有限公司

监事会 2021 年9 月7 日