Shenzhen Zhilai Sci and Tech Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Sep 5, 2019

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2019-052

深圳市智莱科技股份有限公司

关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年9 月5 日召开 了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于续聘公司高级管理人员的议案》、 《关于续聘公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任干德义先生为总经 理、聘任王兴平先生为副总经理、聘任王松涛先生为副总经理、聘任丁杰偲先生 为副总经理、聘任陈才玉先生为副总经理、董事会秘书，聘任汤焕先生为财务负 责人，聘任张威先生为证券事务代表，任期自第二届董事会第一次会议审议通过 之日起至第二届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见公司于2019 年9 月 5 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第一次会议决 议公告》（公告编号：2019-053）。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、证券事务代表的情形， 不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾收到中国证监会 和深圳证券交易所的任何处罚和纪律处分，亦不是失信被执行人，任职资格和聘 任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就 聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

陈才玉先生、张威先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任 职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系人：陈才玉、张威

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联系地址：深圳市南山区学苑大道1001 号南山智园C3 栋15 层

邮政编码：518052

联系电话：0755-28657760-8033

传真号码：0755-86021660

电子邮箱：zhilaikeji@zhilai.com

特此公告。

深圳市智莱科技股份有限公司

董事会

2019 年9 月5 日

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