SHENZHEN ZHENYE(GROUP) CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Nov 9, 2012

股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2012-054

深圳市振业（集团）股份有限公司

关于召开 2012 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2012年第四次临时股东大会。

（二）股东大会召集人：公司于2012年11月8日召开的第八届董事会2012 年第十一次会议审议通过了《关于提议召开2012年第四次临时股东大会的议 案》，提议召开本次股东大会。

• （三）会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召集、召开符合

• 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• （四）会议召开的日期、时间：2012年11月26日上午9:30 。

• （五）会议地点：深圳市罗湖区宝安南路振业大厦B座12楼会议室。

• （六）会议的召开方式：现场投票方式。

• （七）股权登记日：2012年11月21日

• （八）出席对象：

1、截止股权登记日2012年11月21日下午交易结束后在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。不能亲自出席股东会 议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见 本议案附件）。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师。

二、会议议题

（一）提案名称

• 1、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

• 2、《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

• 3、《关于为全资子公司天津振业提供银行贷款担保的议案》

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4、《关于变更会计师事务所的议案》

• （二）披露情况

上述议案的详细内容参见公司于2012年11月10日在中国证券报、上海证

券报、证券时报和巨潮资讯网的信息披露公告。

三、会议登记方法

（一）登记方式：

1、符合条件的个人股东持股东帐户卡原件及复印件、身份证原件及复印件， 授权委托代理人还应持授权委托书原件、本人身份证原件及复印件、委托人股东 帐户卡复印件办理登记手续。

2、符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证原件及复印件、法定代 表人证明书原件、法人股东帐户卡原件及复印件、营业执照复印件办理登记手续， 或由授权委托代理人持本人身份证原件及复印件、法人代表授权委托书原件、法 人代表证明书原件、法人股东帐户卡复印件、营业执照复印件办理登记手续。

3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

（二）登记时间：

2012 年 11 月 23 日上午 8：30—下午 17：30 及会议现场投票前。

（三）登记地点：公司董事会办公室。

四、其他事项

（一）会议联系方式：

电 话：0755-25863061

传 真：0755-25863801

联 系 人：孔国梁、王诚

（二）会期半天，食宿交通费用自理。

特此通知。

深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

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2

附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席深圳市振业（集 团）股份有限公司2012 年第四次临时股东大会，对大会所有议案按 本人/本公司的意愿代为行使投票表决权。

委托人股票账号： 持股数：

股

委托人姓名（法人股东名称）： 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 受托人姓名：

身份证号码：

委托人对股东大会提案表决意见如下：

	委托人对股东大会提案表决意见如下：
序号	议 案	同意	反对	弃权
1	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2	《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理 办法>的议案》议案》
3	《关于为全资子公司天津振业提供银行贷款担保 的
4	《关于变更会计师事务所的议案》

（注：委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的 一项发表意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√” 符号或出现两个或两个以上“√”符号的委托意见视为无效。）

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：

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