SHENZHEN ZHENYE(GROUP) CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 11, 2012

股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2012-047

深圳市振业（集团）股份有限公司

关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）会议届次：2012 年第三次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会于2012 年8 月10 日召开的第八届董事会 2012 年第五次会议审议通过了《关于提议召开2012 年第三次临时股东大会的议 案》，提议召开本次股东大会。

（三）会议召开时间

1、现场会议召开时间：2012 年8 月27 日下午14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2012 年8 月27 日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的开始时间(2012 年8 月26 日下午15:00)至投票结束时间 (2012 年8 月27 日下午15:00)间的任意时间。

（四）现场会议召开地点

深圳市罗湖区宝安南路振业大厦B 座12 楼会议室

（五）会议表决方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东 提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2012 年8 月21 日

（七）会议出席对象

1、截止股权登记日2012 年8 月21 日下午交易结束在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。不能亲自出席股东会议现场 会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

1

通知附件一），或在网络投票时间内参加网络投票（公司股东网络投票具体程序 见本通知附件二）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师。

（八）关于本次会议召集、召开合法、合规性的说明：本次会议的召集、召

开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议议题

（一）提案名称

1、审议《关于改选董事的议案》

2、审议《关于改选监事的议案》

• 3、审议《关于续聘内部控制审计会计师事务所的议案》

（二）披露情况：上述议案详细内容见 2012 年 8 月 11 日刊登于《中国证券

报》、《证券时报》、《上海证券报》和中国证监会指定网站的公告资料。

三、会议登记方法

（一）登记方式：

1、符合条件的个人股东持股东帐户卡原件及复印件、身份证原件及复印件， 授权委托代理人还应持授权委托书原件、本人身份证原件及复印件、委托人股东 帐户卡复印件办理登记手续。

2、符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证原件及复印件、法定代 表人证明书原件、法人股东帐户卡原件及复印件、营业执照复印件办理登记手续， 或由授权委托代理人持本人身份证原件及复印件、法人代表授权委托书原件、法 人代表证明书原件、法人股东帐户卡复印件、营业执照复印件办理登记手续。

3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

（二）登记时间：

2012 年 8 月 26 日-27 日上午 8：30—下午 17：30 及会议现场投票前。

（三）登记地点：公司董事会办公室。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

2

四、其他事项

（一）会议联系方式：

电话：0755-25863061

传真：0755-25863801

联系人：王诚罗丽芬

（二）会期半天，食宿交通费用自理。

特此通知。

深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

二○一二年八月十一日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

3

附件一：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席深圳市振业（集团）股份有限 公司2012 年第三次临时股东大会，对大会所有议案按本人/本公司的意愿代为

行使投票表决权。

委托人股票账号： 持股数：股

委托人姓名（法人股东名称）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人姓名：

身份证号码：

委托人对股东大会提案表决意见如下：

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	《关于改选董事的议案》
2	《关于改选监事的议案》
3	《关于续聘内部控制审计会计师事务所的议案》

（注：委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表意 见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个或 两个以上“√”符号的委托意见视为无效。）

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

4

附件二：

参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提 供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

一、采用交易系统投票的投票程序

• 1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012 年8 月27 日上

• 午9:30~11:30，下午13:00~15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2、网络投票期间。交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托 即可对议案进行投票。该证券相关信息如下:

投票代码:360006 证券简称:振业投票

• 3、股东投票的具体流程

• 1)输入买入指令；

• 2)输入投票代码；

3)在委托价格项下填写临时股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元 代表议案1，2.00 元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别 申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。具体情况如 下：

下：
议案序号	议案内容	对应的申报价格
总议案	代表本次股东大会的所有议案	100.00 元
1	关于改选董事的议案	1.00 元
2	关于改选监事的议案	2.00 元
3	关于续聘内部控制审计会计师事务所的议案	3.00 元

4)在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

表决的意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

5

弃权 3 股

• 注：对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

• 5) 如果股东对本次会议的所有议案均表示同意、反对和弃权，其申报如下

所示：

所示：
投票代码	股票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
360006	振业投票	买入	100.00 元	1 股	同意
360006	振业投票	买入	100.00 元	2 股	反对
360006	振业投票	买入	100.00 元	3 股	弃权

6) 确认投票委托完成。

二、采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆 网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注 册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的 半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机 构申请。

2 、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012 年8 月26 日 15:00 至8 月27 日15:00 期间的任意时间。

三、投票注意事项

（1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

（2）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券交易所

互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，点击“投票查询”功能，可以 查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

6