SHENZHEN ZHENYE(GROUP) CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Jun 6, 2009

股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2009-032

深圳市振业（集团）股份有限公司

关于召开2009 年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

本公司于2009年5月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上公告了《关于召开2009 年 第三次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采用现场表决与网络表决相 结合的方式，现将有关事项再次通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间

现场会议召开时间：2009 年 6 月 10 日下午 14：30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2009 年 6 月 10 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的开始时间（2009 年 6 月 9 日下午 15:00）至投票结 束时间（2009 年 6 月 10 日下午 15:00）间的任意时间。

• 3、现场会议召开地点

深圳市宝安南路振业大厦 B 座 12 楼会议室

• 4、会议表决方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股 东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。

同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

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• 5、股权登记日：2009 年 6 月 5 日（星期五）

6、会议出席对象

（1）截止股权登记日 2009 年 6 月 5 日（星期五）下午交易结束后在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。不 能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为 本公司股东，授权委托书见本议案附件一），或在网络投票时间内参加网络 投票（公司股东网络投票具体程序见本议案附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

二、会议议题

本次股东大会将对《关于对<2009 年度非公开发行募集资金投资项目可 行性分析的议案>进行修订的议案》进行审议，上述议案需经股东大会在关 联股东回避的情况下以特别决议审议通过。

该议案的详细内容于 2009 年 5 月 26 日刊登在中国证监会指定媒体。 三、公司股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

• 1、公司股东具有的权利

公司股东依法享有出席临时股东大会的权利，并享有知情权、发言权、 质询权和就议案进行表决的权利。

• 2、公司股东主张权利的时间、条件和方式

根据相关规定，本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方 式，公司股东可通过深圳证券交易所的交易系统对以上议案进行投票表决。 公司股东应充分行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网 络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为 准。

网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次股东会议 的进程按当日通告进行。

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四、出席现场会议登记办法

1、登记方式

（1）法人股东请持营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证 办理登记手续；委托代理人持持股证明、营业执照复印件、本人身份证和法 定代表人授权委托书办理登记手续；

（2）自然人股东请持股票帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人 持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人 股票帐户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间

－ － 2009 年 6 月 9 日上午 8：30 11：30，下午 14：00 17：30。

3、登记地点

深圳市宝安南路振业大厦 B 座 16 楼董事会办公室

4、联系方式

－ 联系电话：0755 25863061

－ 传 真：0755 25863381

联 系 人：戴巧婓、罗丽芬

• 5、其他事项：参加会议的股东住宿费和交通费自理。

深圳市振业（集团）股份有限公司

董 事 会

二○○九年六月六日

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附件一：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席深圳市振业（集团）股份 有限公司 2009 年第三次临时股东大会，对大会所有议案按本人/本公司的意 愿代为行使投票表决权。

委托人股票账号： 持股数： 股

委托人姓名（法人股东名称）： 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人姓名： 身份证号码：

委托人对股东大会提案表决意见如下：

委托人对股东大会提案表决意见如下：
议案内容	同意	反对	弃权
关于对<2009 年度非公开发行募集资金投资项目 可行性分析的议案>进行修订的议案

（注：委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发 表意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出 现两个或两个以上“√”符号的委托意见视为无效。）

本委托人未作具体指示的，被委托人有权按自己的意愿表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：

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附件二：

参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股 东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。

一、采用交易系统投票的投票程序

• 1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2009 年 6 月 10

• 日上午 9:30~11:30，下午 13:00~15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股 票操作。

• 2、网络投票期间。交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入

• 委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下:

投票代码:360006 证券简称:振业投票

• 3、股东投票的具体流程

• 1)输入买入指令；

2)输入投票代码；

• 3)在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，如申报价格 1.00 元代表

议案 1，具体情况如下：

议案序号	议案内容	对应的申报价格
1	关于对<2009 年度非公开发行募集资金投资项目可 行性分析的议案>进行修订的议案	1.00元

4)在"委托股数"项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

表决的意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

注：对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

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• 5) 确认投票委托完成。

二、采用互联网投票的身份认证与投票程序

• 1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定， 股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的， 请登陆网址：http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区 注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成 功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的 代理发证机构申请。

2 、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

• 3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009 年 6 月 9 日 15:00 至 6 月 10 日 15:00 期间的任意时间。

三、投票注意事项

（1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报 为准。

（2）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 后登陆深圳证券交 易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，点击“投票查询”功能，可 以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

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