SHENZHEN ZHENYE(GROUP) CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Sep 11, 2008

股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2008-033

深圳市振业（集团）股份有限公司

关于召开 2008 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• （一）会议时间：2008 年 9 月 26 日（星期五）上午 9：30，会期半天

• （二）会议地点：深圳市宝安南路振业大厦 B 座 12 楼会议室

• （三）召集人：深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

（四）召开方式：现场投票

（五）出席对象：

• 1、凡是在 2008 年 9 月 23 日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结

• 算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会

议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师和其他邀请人员。

二、会议审议事项

（一）提案名称：

1、《2002 年度财务报告（重新审计后）》

2、《2003 年度财务报告（重新审计后）》

• （二）披露情况：提案详细内容参见 2008 年 9 月 11 日刊登于《中国证券报》、

《证券时报》、《上海证券报》和中国证监会指定网站的公告资料。

三、现场会议登记办法

（一）登记方式：

• 1、符合条件的个人股东持股东帐户卡、身份证，授权委托代理人还应持授

• 权委托书、本人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。

• 2、符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、

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法人股东帐户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身 份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东帐户卡、营业执照复印 件办理登记手续。

3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

（二）登记时间：

2008 年 9 月 24 日-25 日上午 9：30—下午 17：30 及会议现场投票前。

（三）登记地点：公司董事会办公室。

四、其他事项

（一）会议联系方式：

电 话：0755-25863061

传 真：0755-25863381

联 系 人：杜 汛 戴巧斐

（二）会期半天，食宿交通费用自理。

特此通知。

深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

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附：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席深圳市振业（集团）股 份有限公司 2008 年第三次临时股东大会并行使表决权。

委托人股票账号： 持股数： 股

委托人姓名（法人股东名称）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人姓名： 身份证号码：

委托人对股东大会提案表决意见如下：

议 案	同意	反对	弃权
1、《2002年度财务报告（重新审计后）》
2、《2003年度财务报告（重新审计后）》

注：委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表意见， 并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个或两个 以上“√”符号的委托意见视为无效。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：

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