ShenZhen YUTO Packaging Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 31, 2021

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证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号： 2021-080

深圳市裕同包装科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十 三次会议通知于2021 年12 月15 日（星期三）以书面或邮件方式发出，会议于 2021 年12 月31 日（星期五）以通讯表决的方式召开，本次会议应参与表决的 董事7 人，实际参与表决的董事7 人，分别为：王华君先生、吴兰兰女士、刘宗 柳先生、刘中庆先生、胡旻先生、王利婕女士、邓赟先生。本次会议由公司董事 长王华君先生主持，会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规 定，会议形成的决议合法有效。经与会董事认真审议，本次会议讨论并通过如下 决议：

一、议案及表决情况

1、审议通过《关于新增2021 年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：关联董事王华君先生、吴兰兰女士回避表决，其他全体董事以5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

同意新增2021 年度向关联方销售产品和提供劳务的关联交易金额为人民币 850 万元。本次新增后，预计2021 年度向关联方销售产品和提供劳务的关联交 易总金额为人民币7,600 万元；向关联方采购产品和接受劳务的关联交易总金额 为人民币6,750 万元。

具体内容请见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于新增2021 年度日常关联交易预计的公告》 （公告编号：2021-082）。

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二、备查文件

• 1、公司第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳市裕同包装科技股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月三十一日