ShenZhen YUTO Packaging Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 29, 2021

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证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号： 2021-059

深圳市裕同包装科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次 会议通知于 2021 年 8 月 16 日（星期一）以书面或邮件方式发出，会议于 2021 年 8 月 26 日（星期四）以通讯表决的方式召开，本次会议应参与表决的董事 7 人，实际参与表决的董事 7 人，分别为：王华君先生、吴兰兰女士、刘宗柳先生、 刘中庆先生、胡旻先生、王利婕女士、邓赟先生。本次会议由公司董事长王华君 先生主持，会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议 形成的决议合法有效。经与会董事认真审议，本次会议讨论并通过如下决议：

一、议案及表决情况

• 1 、审议通过关于《公司 2021 年半年度报告全文及其摘要》的议案。

表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

公司董事、高级管理人员保证公司 2021 年半年度报告报告内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事、高级管理人 员对 2021 年半年度报告内容的真实性、准确性、完整性不存在无法保证或异议 的情形。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2021 年半年度报告全文》及 刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮 资讯网上的《2021 年半年度报告摘要》。

• 2 、审议通过关于《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

• 的议案。

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表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

公司募集资金 2021 年半年度存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所 关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》 的有关规定，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资 金使用及管理的违规情形。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司 2021 年半年度募集资 金存放与使用情况专项报告》。

3 、审议通过关于新增 2021 年度日常关联交易预计的议案。

关联董事王华君先生、吴兰兰女士回避表决，其他全体董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

同意新增 2021 年度向关联方销售产品和提供劳务的关联交易金额为人民币 600 万元；新增 2021 年度向关联方采购产品和接受劳务的关联交易总金额人民 币 700 万元。本次新增后，预计 2021 年度向关联方销售产品和提供劳务的关联 交易总金额为人民币 6,750 万元；向关联方采购产品和接受劳务的关联交易总金 额为人民币 6,750 万元。

具体内容请见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于新增2021 年度日常关联交易预计的公告》。 二、备查文件

• 1、公司第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

深圳市裕同包装科技股份有限公司

董事会

二〇二一年八月三十日