ShenZhen YUTO Packaging Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 27, 2021

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深圳市裕同包装科技股份有限公司独立董事

对公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见

根据《深交所上市公司股票上市规则》、《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》及《独立董事制度》等法律、法规、规范 性文件的规定，我们作为公司的独立董事，对公司相关事项基于独立 判断立场，发表意见如下：

一、关于2020年度内部控制自我评价报告的独立意见

公司独立董事对公司2020年度内部控制评价报告发表意见如下：

经核查，我们认为公司已建立较为完善的内部控制体系，现有的 内控制度已覆盖了公司生产经营的各个层面和环节，符合国家有关法 律、法规和监管部门的要求，内部控制制度执行有效，对公司目前的 生产经营起到了很好的规范作用。

公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公 司对控股子公司、关联交易、对外担保、信息披露等内部控制严格、 充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整 性和有效性。

我们认为，公司的内部控制是有效的。公司出具的《2020年度内 部控制评价报告》真实客观地反映了公司内部控制体系建设、内控制 度执行和监督的实际情况。

二、关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 经核查，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券

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交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求 公司不存在违规使用 募集资金的情形。公司2020年年度募集资金存放与使用情况专项报告 的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

三、关于2020年度高级管理人员薪酬的独立意见

公司独立董事对公司2020年度高级管理人员的薪酬情况进了认真 的核查，发表独立意见如下：

我们认为，公司2020年度能严格按照高级管理人员薪酬和有关激 励考核制度执行，所制定2020年度薪酬方案是依据公司所处的行业及 地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的。有利于调动和鼓 励公司高级管理人员的积极性，使其更加勤勉尽责，承担相应的责任， 履行应尽的义务，有利于公司的长远发展。

四、关于2020年度利润分配议案的独立意见

公司拟以董事会召开日的总股本937,203,288股剔除公司累计回 购股份6,689,735股后的股数930,513,553股为基数，向全体股东每10 股派现金人民币2.8元（含税）,总计派息260,543,789.24元。

本年度送红股0股,不以公积金转增股本。

本次利润分配预案是基于公司持续的盈利能力和良好的财务状况， 并结合公司未来的发展前景在保证公司利润分配后能正常经营和长 远发展的前提下，充分考虑了广大投资者的利益，有利于广大投资者 参与和分享公司发展的经营成果；兼顾了股东的利益，与公司经营业 绩及未来发展相匹配。

我们认为，公司2020年度利润分配预案符合法律法规的有关规定，

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符合公司的实际情况。同意公司董事会的利润分配预案并同意将上述 预案提交2020年度股东大会审议。

五、关于2020年度社会责任报告议案的独立意见

公司独立董事对公司2020年度社会责任报告发表独立意见如下： 我们认为，公司聚焦印刷包装市场，通过提供领先的产品和服务， 持续为客户创造价值。始终将“坚持自主创新，保持技术领先”作为 核心战略，全面实现智能制造，专注环保包装、新材料科技、文化创 意及互联网云印刷云包装等领域，努力将公司打造成国内领先、国际 知名的创新型科技聚合体。

公司2020年度以优质的产品、服务和强烈的社会责任感回馈股东、 客户、供应商、员工及社会，坚定文化自信，弘扬社会正能量，积极 参与社区建设、环境保护、教育、文化、科技、卫生、扶贫济困等社 会公益活动，履行了社会责任。

六、关于2021年度日常关联交易预计议案的事前认可及独立意见

基于独立判断立场，公司独立董事对《关于公司2021年度日常关 联交易预计的议案》进行了事前认可并发表独立意见如下：

本公司及子公司与公司关联方的采购、销售以及租赁业务，有利 于公司降低综合经营风险、提高资金使用效率及提升核心竞争力。公 司各项交易按照市场价格收取费用，对合同双方是公允合理的，对公 司及全体股东是有利的。公司各项关联交易对本公司独立性没有影响， 公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。关联董 事在表决过程中依法进行了回避，也未代理非关联董事行使表决权。

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关联董事回避后，参会的非关联董事对此议案进行了表决。表决程序 符合有关法规和《公司章程》的规定。据此，同意公司《关于公司2021 年度日常关联交易预计的议案》。

七、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情 况的专项说明及独立意见

公司对外担保情况：公司及其子公司合并报表外的对外担保余额 为零，均无逾期对外担保事项。

公司与子公司之间担保情况：报告期内，公司对子公司的担保余 额96,824.41万元，占公司2020年年度期末净资产的11.38%。

经审慎查验，公司与关联方的资金往来均属正常往来，不存在控 股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。

我们认为，报告期内，公司严格按照《公司章程》等的规定，规 范对外担保行为，控制了对外担保的风险。严格执行了《关于规范上 市公司关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关 规定，严格控制对外担保风险和关联方资金占用风险。公司无对外违 规担保情况，也不存在公司控股股东及其他关联方违规占用公司资金 的情况。

八、关于公司开展资产池业务议案的独立意见

公司及子公司以共享不超过5亿元的资产池额度，即用于与所合作 银行开展资产池业务的质押、抵押的资产即期余额不超过人民币5亿 元，开展资产池业务。期限为自股东大会审议通过本议案之日起3年， 业务期限内，该额度可滚动使用。

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我们认为，开展资产池业务有利于提高流动资产的使用效率，减 少货币资金占用，实现股东权益的最大化。同意公司开展资产池业务 并同意将上述预案提交2020年度股东大会审议。

九、关于2021年度开展外汇套期保值业务议案的独立意见

公司外汇套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规 及《公司章程》的有关规定。公司已就外汇套期保值业务的行为建立 了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《外汇套期保值业务 管理制度》。

在保证正常生产经营的前提下，公司开展外汇套期保值业务，有 利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，有利于控 制外汇风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

综上，独立董事同意公司关于2021年度开展外汇套期保值业务事 项。

十、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理议案的独立意见

公司在确保募集资金项目建设、不影响募集资金使用计划的情况 下使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于在控制风险前提下提 高公司募集资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，获得一定 的投资收益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形， 符合公司及全体股东的利益。公司此次使用部分闲置募集资金进行现 金管理履行了必要的程序，议案内容及表决程序符合相关制度的规定。 同意公司使用总额不超过60,000万元（含本数）的闲置募集资金进行 现金管理，用于购买商业银行的安全性高、满足保本要求的理财产品，

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在上述额度内资金可滚动使用。有效期为自公司董事会批准通过之日 起至2022年6月30日。

我们认为，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理符合法律法 规的有关规定，符合公司的实际情况。同意公司使用部分闲置募集资 金进行现金管理议案。

十一、关于公司续聘会计事务所议案的事前认可及独立意见 基于独立判断立场，公司独立董事对《关于公司续聘会计事务所 的议案》进行了事前认可并发表独立意见如下：

公司独立董事发表事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通 合伙）具备证券、期货相关业务资格，2020年在为公司提供审计服务 过程中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行审计责 任和义务，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务 状况和经营成果。为保证审计工作的连续性，我们提议续聘天健会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并同意将该事 项提交公司董事会审议。

公司独立董事发表独立意见：续聘天健会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2021年度审计机构有利于保障公司审计工作的质量，有 利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，天健会计师事 务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保 护能力，公司此次续聘会计师事务所的决策程序符合相关法律、法规 等要求。综上，我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2021年度审计机构，同意将该项议案提交股东大会审议。

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十二、关于变更回购股份用途并注销议案的独立意见

公司已回购但尚未使用的股份即将到期，结合公司经营情况及发 展战略，拟变更公司回购股份用途并注销，同时授权公司管理层办理 回购股份注销的相关手续。

我们认为，本次回购股份用途变更不会对公司债务履行能力、持 续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司的股权分布不 符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

综上，独立董事同意公司关于变更回购股份用途并注销事项并同 意将上述预案提交2020年度股东大会审议。

十三、关于聘任公司副总裁、董事会秘书事项的独立意见

李宇轩先生已通过深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书考试， 熟悉证券相关的法律、法规，能够胜任董事会秘书的工作，同时其在 本公司的工作期间，一直表现良好，并实际参与公司的各板块经营业 务，对公司各项业务均较为熟悉。李宇轩先生遵纪守法，对企业忠诚， 工作认真、踏实，具有良好的职业道德及个人品德。

独立董事同意推荐李宇轩先生任本公司副总裁、董事会秘书。

（以下无正文）

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（本页无正文，为深圳市裕同包装科技股份有限公司独立董事对 公司第四届董事会第八次会议相关事项独立意见的签字页）

独立董事： 胡旻 王利婕 邓赟 二○二一年四月二十六日