ShenZhen YUTO Packaging Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Apr 13, 2020

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证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号： 2020-030

深圳市裕同包装科技股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届 董事会第三十三次会议通知于2020 年4 月10 日（星期五）以书面或 邮件方式发出，会议于2020 年4 月13 日（星期一）以通讯表决的方 式召开，本次会议应参与表决的董事6 人，实际参与表决的董事6 人， 分别为：王华君先生、吴兰兰女士、刘波女士、周俊祥先生、黄纲先 生、胡旻先生。本次会议由公司董事长王华君先生主持，会议的召集 和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议 合法有效。本次会议审议并通过如下决议：

• 1 、审议通过《关于与“海口国家高新技术产业开发区管理委员

• 会”签署投资合同书的议案》。

表决结果：全体董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。 同意公司与海口国家高新技术产业开发区管理委员会签署《裕同 科技环保及高端包装产业基地项目进入海口国家高新技术产业开发 区投资合同书》，拟投资人民币 4 亿元在海口国家高新区建设裕同科 技环保及高端包装产业基地，主要从事餐饮类植物纤维制品及高端纸

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质包装等，将建设成为国际领先且富具生态及先进制造特性的植物纤 维制品及高端纸质包装产业基地。

具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关 于与海口国家高新技术产业开发区管理委员会签署投资合同书的公 告》。

二、备查文件

• 1、公司第三届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

深圳市裕同包装科技股份有限公司

董事会 二〇二〇年四月十四日

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