ShenZhen YUTO Packaging Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Dec 18, 2018

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证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号： 2018-110

深圳市裕同包装科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届 董事会第二十四次会议通知于2018 年12 月13 日（星期四）以书面 或邮件方式发出，会议于2018 年12 月18 日（星期二）以通讯表决 的方式召开，本次会议应参与表决的董事6 人，实际参与表决的董事 6 人，分别为：王华君先生、吴兰兰女士、刘波女士、周俊祥先生、 黄纲先生、胡旻先生。本次会议由公司董事长王华君先生主持，会议 的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成 的决议合法有效。

• 一、本次会议审议并通过如下议案：

• 1、审议通过《关于与“东莞松山湖高新技术产业开发区管理委

• 员会”签署项目投资意向协议的议案》。

表决结果：全体董事以6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

同意公司在东莞松山湖横沥片区投资不超过人民币6 亿元，用于 建设裕同科技研发及制造中心项目。

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具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于与“东莞松 山湖高新技术产业开发区管理委员会”签署项目投资意向协议公告》。

2、审议通过《关于会计估计变更的议案》。

表决结果：全体董事以6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。 根据《企业会计准则-会计政策、会计估计变更和差错更正》的 相关规定，会计估计变更应采用未来适用法进行相应的会计处理。本 次会计估计变更对以前年度财务报表没有影响。经测算，本次会计估 计变更预计将影响 2018 年度利润总额约 4,400 万元。本次会计估 计变更对最近一个会计年度经审计净利润的影响比例以及对最近一 期经审计的股东权益的影响比例均未超过50%，不需要提交股东大会 审议。

具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于会计估计变 更的公告》。

3、审议通过《关于修订公司章程的议案》。

表决结果：全体董事以6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。 该议案尚需提交公司股东大会批准。

具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《公司章程修订对

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照表》。

• 4、审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：全体董事以6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

同意公司于2019 年1 月3 日召开2019 年第一次临时股东大会。

具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开2019 年第一次临时股东大会的通知》。

二、备查文件

• 1、公司第三届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

深圳市裕同包装科技股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月十九日

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