ShenZhen YUTO Packaging Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 1, 2017

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证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2017-067

深圳市裕同包装科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届 董事会第十二次会议通知于2017 年11 月29 日（星期三）以书面或 邮件方式发出，会议于2017 年12 月1 日（星期五）以通讯表决的方 式召开，本次会议应参与表决的董事7 人，实际参与表决的董事7 人， 分别为：王华君先生、吴兰兰女士、刘波女士、刘泽辉先生、周俊祥 先生、黄纲先生、胡旻先生。本次会议由公司董事长王华君先生主持， 会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议 形成的决议合法有效。

• 一、本次会议审议并通过如下议案：

• 1、审议通过《关于与“重庆创新经济走廊开发建设有限公司”

• 签署投资协议的议案》。

表决结果：全体董事以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。 同意公司在重庆市渝北区投资不超过人民币10.5 亿元，用于新 建重庆高端环保包装项目。

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具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于与“重庆创 新经济走廊开发建设有限公司”签署投资协议的公告》。

• 2、审议通过《关于收购“武汉艾特纸塑包装有限公司”股权的

• 议案》。

表决结果：全体董事以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。 同意公司向贵州永吉印务股份有限公司收购其持有的武汉艾特 纸塑包装有限公司19%股权，收购价为人民币54,813,526.07 元；同 意公司向自然人周勇峰收购其持有的武汉艾特1%股权，收购价为人 民币2,884,922.42 元，本次交易完成后，公司直接持有艾特纸塑20% 股权。

具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于收购“武汉 艾特纸塑包装有限公司”股权事项的公告》。

• 3、审议通过《关于收购“嘉艺（上海）包装制品有限公司”股

• 权的议案》。

表决结果：全体董事以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。 同意公司向Kaily Packaging (Private) Limited 收购其持有的 嘉艺（上海）包装制品有限公司90%股权，收购价为人民币18,810 万元。

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具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于收购“嘉艺 （上海）包装制品有限公司”股权事项的公告》。

4、审议通过《关于增加经营范围暨修订公司章程的议案》。

表决结果：全体董事以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。 具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《公司章程修订对 照表》。

该议案尚需提交公司股东大会批准。

5、审议通过《关于调增独立董事薪酬的议案》。

表决结果：全体董事以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。 同意将公司独立董事薪酬由每年 7.2 万元（含税）调增为每年 12 万元（含税）。

具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于调增独立董 事薪酬的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会批准。

6、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。

表决结果：全体董事以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

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具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《会计师事务所选 聘制度》。

该议案尚需提交公司股东大会批准。

• 7、审议通过《关于为全资子公司“深圳市君信供应链管理有限

• 公司”银行授信提供担保的议案》。

表决结果：全体董事以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

同意公司为全资子公司深圳市君信供应链管理有限公司拟向民 生银行深圳分行申请的综合授信额度人民币10,000 万元提供担保。

具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于为全资子公 司“深圳市君信供应链管理有限公司”银行授信提供担保的公告》。

8、审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》。 表决结果：全体董事以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。 同意公司于2017 年12 月18 日召开2017 年第一次临时股东大会。

具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开2017 年第一次临时股东大会的通知》。

二、备查文件

• 1、公司第三届董事会第十二次会议决议

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特此公告。

深圳市裕同包装科技股份有限公司

董事会

二〇一七年十二月二日

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