ShenZhen YUTO Packaging Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Oct 23, 2017

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证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2017-060

深圳市裕同包装科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届 董事会第十一次会议通知于2017 年10 月13 日（星期五）以书面或 邮件方式发出，会议于2017 年10 月23 日（星期一）以通讯表决的 方式召开，本次会议应参与表决的董事7 人，实际参与表决的董事7 人，分别为：王华君先生、吴兰兰女士、刘波女士、刘泽辉先生、周 俊祥先生、黄纲先生、胡旻先生。本次会议由公司董事长王华君先生 主持，会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定， 会议形成的决议合法有效。

一、本次会议审议并通过如下议案：

• 1、审议通过《2017 年第三季度报告》。

表决结果：全体董事以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

公司董事、高级管理人员保证公司2017 年第三季度报告内容真 实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司董事、高级管理人员对2017 年第三季度报告内容的真实性、准 确性、完整性不存在无法保证或异议的情形。

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具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2017 年第三季度 报告全文》及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《2017 年第三季度报告正文》。

• 2、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》。

表决结果：全体董事以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。 为进一步满足子公司业务发展需要，增强其经营实力，拓宽其业 务渠道，同意公司向全资子公司九江市裕同印刷包装有限公司增资人 民币9,800 万元。

具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于向全资子公 司增资的公告》。

• 3、审议通过《关于设立信息披露委员会暨制订<信息披露委员会

• 实施细则>的议案》。

表决结果：全体董事以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。 制度具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《信息披露委 员会实施细则》。

二、备查文件

• 1．公司第三届董事会第十一次会议决议；

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特此公告。

深圳市裕同包装科技股份有限公司

董事会

二〇一七年十月二十四日

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