ShenZhen YUTO Packaging Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 20, 2017

==> picture [83 x 26] intentionally omitted <==

证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号： 2017-048

深圳市裕同包装科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届 董事会第九次会议通知于 2017 年 8 月 7 日（星期一）以书面或邮件 方式发出，会议于 2017 年 8 月 18 日（星期五）上午 10:30 在公司三 楼会议室以现场及通讯表决的方式召开，本次会议应参与表决的董事 7 人，实际参与表决的董事 7 人，分别为：王华君先生、吴兰兰女士、 刘波女士、刘泽辉先生、周俊祥先生、黄纲先生、胡旻先生。本次会 议由公司董事长王华君先生主持，会议的召集和召开符合有关法律、 法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

一、本次会议审议并通过如下议案：

• 1 、审议通过《 2017 年半年度报告全文及其摘要》。

表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

公司董事、高级管理人员保证公司 2017 年半年度报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、高级管理人员 对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

==> picture [83 x 26] intentionally omitted <==

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2017 年半年度报 告全文》及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网上的《2017 年半年度报告摘要》。

2 、审议通过《 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

公司募集资金 2017 年半年度的存放与使用符合中国证监会、深 圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公 司《募集资金管理制度》的有关规定，并及时、真实、准确、完整履 行相关信息披露工作，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2017 年半年度募 集资金存放与使用情况专项报告》。

3 、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》。

表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。 为进一步满足子公司业务发展需要，增强其经营实力，拓宽其业 务渠道，提升公司的综合竞争能力，同意本公司以自有资金分别向境 内 9 家全资子公司增资人民币合计 46,265.71 万元，同意子公司香港 裕同印刷有限公司向境外子公司裕同印刷包装（印度）私人有限公司 增资 600 万美元。

具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于向全资子公

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

==> picture [83 x 26] intentionally omitted <==

司增资的公告》。

4 、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

—— 根据财政部印发关于修订《企业会计准则第 16 号 政府补助》 的通知（财会〔2017〕15 号）的要求，同意公司在利润表中的“营业 利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助 在该项目中反映，且同期比较数据不予调整。本次政府补助会计政策 变更采用未来适用法，不涉及对以前年度的追溯调整。

具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于会计政策变 更的公告》。

二、备查文件

• 1．公司第三届董事会第九次会议决议；

• 2．公司独立董事对公司相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市裕同包装科技股份有限公司

==> picture [43 x 15] intentionally omitted <==

==> picture [155 x 15] intentionally omitted <==

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==