ShenZhen YUTO Packaging Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Jan 6, 2017

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证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号： 2017-001

深圳市裕同包装科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届 董事会第五次会议通知于2016 年12 月30 日（星期五）已书面或邮 件方式发出，会议于2017 年1 月5 日（星期四）以通讯表决的方式 召开，本次会议应参与表决的董事7 人，实际参与表决的董事7 人， 分别为：王华君先生、吴兰兰女士、刘波女士、刘泽辉先生、周俊祥 先生、黄纲先生、胡旻先生。本次会议由公司董事长王华君先生主持， 会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议 形成的决议合法有效。经与会董事认真审议，本次会议讨论并通过如 下决议：

一、审议《关于使用部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资 金的议案》。

表决结果：全体董事以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

同意公司用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换 资金总额为45,823.04 万元。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、

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《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上 披露的《关于使用部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公 告》。

二、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果：全体董事以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

同意公司使用总额不超过50,000万元（含本数）的闲置募集资金 进行现金管理，在上述额度内资金可滚动使用，期限自董事会、监事 会审议通过之日起12个月内有效。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上 披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

三、备查文件

• 1 ．深圳市裕同包装科技股份有限公司第三届董事会第五次会议

• 决议。

特此公告。

深圳市裕同包装科技股份有限公司董事会

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