SHENZHEN YSSTECH INFO-TECH CO.,LTD — Capital/Financing Update 2015

Jul 10, 2015

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编码：2015-045 号

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（1）2015年6月6日，深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）与东吴 创新资本管理有限责任公司（以下简称“创新资本”）、水德（上海）投资管理中心（有限 合伙）（以下简称“水德合伙”）签署《出资人协议书》，公司拟与创新资本、水德合伙在 江苏省苏州市共同出资设立“东吴在线（苏州）互联网金融科技服务有限公司”（以下简称 “东吴在线”），东吴在线注册资本为人民币20000万元，其中公司出资占注册资本的10%。 （2）根据《公司章程》的规定，本次投资涉及的金额较小，在公司董事长决策权限内， 无需经过董事会或股东大会审议。

（3）本次对外投资不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。

二、合作对方基本情况

（1）东吴创新资本管理有限责任公司

名称：东吴创新资本管理有限责任公司

住所：花桥经济开发区商银路538号国际金融大厦

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：成军

注册资本：人民币200,000万元

经营范围：资产管理、投资管理、投资咨询；项目投资、实业投资、股权投资；贵金属、 金属材料、食用农产品、化工原料及产品（不含危险化学品）销售。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（2）水德（上海）投资管理中心（有限合伙）

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名称：水德（上海）投资管理中心（有限合伙）

住所：浦东新区南汇新城镇环湖西二路888号1幢1区6001室

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：李琰炜

经营范围：投资管理，实业投资，投资咨询，商务信息咨询，企业管理咨询（以上咨询 除经纪），市场营销策划。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 三、投资标的的基本情况

（1）出资方式：

东吴在线注册资本为人民币20000万元，其中公司以货币方式出资为人民币2000万元， 占注册资本的10%；创新资本以货币方式出资为人民币8000万元，占注册资本的40%；水德合 伙以货币方式出资为人民币10000万元，占注册资本的50%。

（2）东吴在线基本情况：

公司名称：东吴在线（苏州）互联网金融科技服务有限公司

注册地址：苏州高新区科创路18 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李健

注册资本：人民币20000 万元

经营范围：接受金融机构委托从事金融信息技术外包和从事金融业务流程外包，投融资 信息咨询服务，经济信息咨询服务；金融类软件和信息技术服务，计算机科技领域内的软件 开发和技术服务，技术转让和咨询。销售自产产品；基础软件服务；计算机网络技术开发； 设备安装、维修（需行政许可项目除外）；金融软件类的技术开发、技术设计、技术咨询、 技术服务、技术转让、技术培训；信息系统集成服务、信息系统咨询服务、数据处理和储存 服务；财务咨询、财务顾问（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

四、对外投资合作协议的主要内容

（一）公司基本情况

公司名称：东吴在线（苏州）互联网金融科技服务有限公司[名称暂定，最终以工商部 门审核通过为准]

（二）公司设立方式

公司由3 位出资人出资设立，公司全体出资人应当按照本协议的约定，履行认缴出资、

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制定公司章程、召开股东会以及办理公司其他变更和筹建事务等义务，并承担相应的法律责 任。

（三）公司的出资人

公司的出资人为以下3 名投资者：

1.创新资本

2.赢时胜

• 3.水德合伙

（四）公司的经营宗旨和经营范围

• 1.公司的经营宗旨：以人为本、稳健经营、和谐共赢、服务客户、信誉至上、化风险

• 于严谨、求成功于创新。

2.公司的经营范围：金融信息服务，接受金融机构委托从事金融信息技术外包和从事 金融业务流程外包，投融资咨询服务，经济信息咨询服务，金融类软件和信息技术服务，计 算机科技领域内的软件开发和技术服务，技术转让和咨询。销售自产产品；基础软件服务； 计算机网络技术开发；设备安装、维修（需行政许可项目除外）；技术开发、技术咨询、技 术服务、技术转让、技术培训；软件开发、软件设计；信息系统集成服务、信息系统咨询服 务、数据处理和储存服务；投资咨询，财务咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动）。

（五）出资人的权利和义务

1.出资人的权利

• （1）共同决定公司设立期间的重大事项；

（2）在公司设立期间，共同拟定公司组织机构和高级管理人员；

• （3）监督公司筹备组的筹建工作；

（4）在公司不能成立时，对公司的财产依照各自实缴出资比例和法律规定享有返还请

求权。

• 2.出资人的义务：

• （1）按照本协议的约定，按时、足额缴纳出资；

（2）公司不能成立时，对设立行为所产生的债务和费用承担连带责任；

（3）在公司设立过程中，由于出资人的过失致使公司利益遭受到损害的，对公司承担 赔偿责任；

（4）承担出资人应当承担的其他义务。

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（六）章程草案

本协议各方一致通过《东吴在线（苏州）互联网金融科技服务有限公司章程（草案）》， 并承诺在公司股东会上对该公司章程表决时投赞成票。

（七）特别承诺

本协议各方均承诺，公司成立后不会利用公司出资人股东的地位做出有损于公司利益 的行为。

（八）违约责任

本协议一经签订，各方出资人应严格遵守，任何一方违约，应向守约方承担由此造成 的损失。

（九）法律适用和争议解决

• 1.本协议适用的法律为中华人民共和国法律。

• 2.出资人各方在协议期间发生争议，应协商解决，协商不成，应提交有管辖的法院处

理。

（十）未尽事宜

本协议如有未尽事宜，由出资人共同另行协商，订立补充协议。

（十一）生效

本协议在各出资人签署之日生效。非经出资人各方一致通过，不得终止本协议。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对外投资将使用公司自有资金完成。

（1）签订投资合作协议的目的

十二届全国人大三次会议上，李克强总理在政府工作报告中首次提出“互联网＋”行动 计划，各个行业都在深入研究互联网技术与本行业或领域的融合和应用；2015 年 4 月 15 日 在中国证券业协会举办的“互联网+资本市场”培训研讨会上，证监会主席助理张育军对互 联网企业提出了四大扶持计划：证券业将降低准入门槛，支持符合条件的互联网行业进入发 起设立证券期货金融机构；支持互联网企业改制上市，并购重组，完善治理结构；积极支持 符合条件的互联网企业展开场外证券业务；鼓励互联网公司进行资本市场基础设施建设。

据央行 2015 年初发布的 2014 年金融统计数据报告报告， 2014 年末 M2 余额 122.84 万 亿元，同比增长 12.2%，金融机构人民币各项贷款余额 81.68 万亿元同比增长 13.6%，全年 增加 9.78 万亿元，同比多増 8900 亿元。在 2015 年 3 月的博鳌论坛上，中信证券董事长王 东明给出数据：中国的广义资产管理规模已经超过 60 万亿人民币，10 万亿美金。60 万亿的

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规模中，银行理财大概规模为 16 万亿，信托大概 14 万亿，保险业超过了 10 万亿，证券行 业资产管理超过 20 万亿。 预计到 2020 年，中国的资产管理规模将达到百万亿级别。

从国外发展的历史来看，用户通过互联网购买金融产品是大势所趋。来自 Google 的一 份调査表明，在欧美，88%的网民在选择金融产品时，会在网上进行搜索、调研。这其中， 66%的网民完成调研后，会直接通过网站申请金融产品。而一份来自 Forrester 的调研报告显 示,从 2007 年到 2012 年，英国人每年至少一次网上査询与申请金融产品的比例从 22%，上 升为 50%。

以上数据表明财富管理是一个巨大的市场，互联网的便捷性打通资金链条，降低了管理 及运营成本；互联网的长尾效应聚合个人用户零散资金，既提高了互联网金融服务商在商业 谈判中的地位，也使个人零散资金获得更高的收益回报，互联网的优势加上证券的专业投资 和服务，前景可期。

东吴在线（苏州）互联网金融科技服务有限公司结合互联网技术和证券投资，为有投资 需求的企业及个人提供多元化、可任意巧妙组合的金融产品，满足客户多样化的投资需求； 通过优质服务及不断的交易品种与交易组织模式创新，提升交易效率，优化金融资产配置， 为广大机构、企业和合格投资者等提供专业、高效、安全的综合性金融资产交易相关服务及 投融资顾问服务；同时通过互联网技术与其他行业的结合，促进创新行业的发展。从而致力 于为投资者提供互联网经纪、互联网财富管理、互联网投行等服务，打造国内领先的互联网 证券服务平台。

（2）签订投资合作协议对公司的影响

公司上市以来，在持续推进现有金融领域业务和研发计划的基础上，积极扩展在综合金 融服务、互联网金融领域的延伸部署和实践，有利于公司根据行业机遇、市场情况、客户需 求的实际情况，推出科技含量较高、市场前景较好的新产品，优化客户资源布局，适应市场 的发展趋势，推动业务快速发展，提升边际利润和持续盈利能力，强化公司的综合服务能力 和总体竞争力，为公司全体股东创造价值。

在有利的国家和行业政策的大力扶持下，依托东吴证券大力发展互联网证券业务的资源 部署，公司作为国内领先的金融 IT 服务公司，充分利用其上市公司背景，丰富的金融行业 资源，深厚的 IT 技术能力，通过参股东吴在线（苏州）互联网金融科技服务有限公司，将 使其业务范围按照公司战略发展指引从领先的金融 IT 服务逐步延伸到互联网金融服务领 域。有关项目市场潜力巨大，风险可控，将成为公司新的盈利增长点。

（3）风险提示

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1、市场风险：互联网证券主要是利用互联网技术、结合证券投资的专业技术，开展目 前传统证券公司的业务和互联网金融的创新业务。任何一项创新的业务都会很快有大批效仿 者，我们只有在产品和专业发挥极致，才能在与传统证券公司、其他互联网证券公司和互联 网金融公司竞争中获胜。

• 2、技术风险：无法预期的技术障碍导致业务技术平台研发延误或失败的风险，从而影 响业务和服务的正常运行。

六、其他

公司将根据有关规定及时披露本次对外投资的其他进展或变化情况。

特此公告！

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事会

2015 年7 月10 日

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