SHENZHEN YSSTECH INFO-TECH CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Nov 25, 2021

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2021-069

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 二十一次会议于2021 年11 月25 日上午10 时以通讯表决结合现场投票方式在公 司37 楼会议室召开，会议通知于2021 年11 月22 日以电话、电子邮件方式送达 全体董事。本次会议由公司董事长唐球先生召集和主持，会议应出席董事9 人， 实际出席董事9 人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事 审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于续聘2021 年度审计机构的议案》

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，能够坚 持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审 计职责。为保证公司2021 年度审计工作的稳健和连续性，董事会同意续聘亚太 （集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度审计机构。公司董事 会审计委员会已审议通过，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《关于召开2021 年第三次临时股东大会的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》及《公司章程》相关规定，公司董事会提议于2021 年12 月13 日下午14:00 在深圳市福田区皇岗路5001 号深业上城南区二期37 楼公司 会议室召开2021 年第三次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

董 事 会

2021 年11 月25 日