SHENZHEN YSSTECH INFO-TECH CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Aug 12, 2021

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2021-050

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 十八次会议于2021 年8 月11 日下午15 时以通讯表决结合现场投票方式在公司 37 楼会议室召开，会议通知于2021 年7 月30 日以电话、电子邮件方式送达全 体董事。本次会议由公司董事长唐球先生召集和主持，会议应出席董事9 人，实 际出席董事9 人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审 议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于<2021 年半年度报告>和<2021 年半年度报告摘要>的 议案》

公司《2021 年半年度报告》和《2021 年半年度报告摘要》具体内容详见刊 登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《关于聘任王圣明为副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王圣明先生担

• 任公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。 公司独立董事已对此事发表了同意的独立意见。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

董 事 会 2021 年8 月12 日