SHENZHEN YSSTECH INFO-TECH CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Mar 3, 2021

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2021-016

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 十六次会议于2021年3月3日以现场和通讯表决的方式在公司37楼会议室召开， 会议通知于2021 年2 月28 日以邮件和通讯方式送达。本次会议由公司董事长唐 球先生主持，会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人。本次会议的召集、召开 和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合 法有效。本次会议讨论并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

因经营发展需要，公司与萍乡市聚合投资管理合伙企业（有限合伙）、萍乡 数创投资管理合伙企业（有限合伙）、萍乡共胜投资管理合伙企业（有限合伙）、 深圳市大蓝筹基金管理有限公司共同出资设立深圳市赢胜数据科技有限公司（暂 定名，以工商行政管理部门最终核定名称为准）。深圳市赢胜数据科技有限公司 注册资本5,000 万人民币，其中公司使用自有资金出资2,550 万元，占深圳市赢 胜数据科技有限公司注册资本的51%。

公司董事、副总经理赵欣先生为萍乡共胜投资管理合伙企业（有限合伙）的 执行事务合伙人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，萍乡共胜投资 管理合伙企业（有限合伙）为公司的关联法人，公司此次投资设立控股子公司构 成关联交易。董事会在审议《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》时， 关联董事赵欣先生需回避表决。本事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交 公司股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，亦无须相关部门的审批。

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具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。

特此公告。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

董 事 会

2021 年3 月3 日

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