SHENZHEN YSSTECH INFO-TECH CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Jan 29, 2021

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2021-004

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第 十二次会议于2021 年1 月28 日下午以现场方式在公司37 楼会议室召开，会议 通知于2021 年1 月25 日以通讯方式送达。本次会议由公司监事会主席张海波先 生主持，会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人。本次会议的召集、召开和表 决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有 效。本次会议讨论并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的议案》

为增强参股公司深圳市图灵机器人有限公司的资金实力，提升其运营实力和 业务规模，引入其他投资者，公司放弃本次参股公司增资扩股的优先认购权，不 会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害本公司及全体股东利益的情 形，未影响公司的独立性。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，亦无须相关部门的审批。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

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