SHENZHEN YSSTECH INFO-TECH CO.,LTD — Board/Management Information 2017

Feb 14, 2017

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编码：2017-008 号

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

独立董事关于相关事项的独立意见

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 十一次会议于2017 年2 月14 日在公司会议室召开。根据《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》等制度的相关规定，我们作为公司的独立董事，经认真审阅公司涉及的相关 事项有关文件后，我们认为：

1、本议案符合公司发展战略，具备合理性和必要性，本次对外投资能进一 步完善公司的金融服务生态布局，扩大金融产品服务平台的应用范围，提升企业 金融服务能力和整体竞争力。

2、本次董事会召集、召开、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的 规定，会议决议合法有效。

3、本次对外投资设立控股子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司董事会审议及决策程序及 披露本次交易方案的程序符合《公司法》、《证券法》、《深交所创业板股票上市规 则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、因此，我们同意本次对外投资的议案。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司独立董事

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