SHENZHEN YSSTECH INFO-TECH CO.,LTD — Board/Management Information 2017

Feb 14, 2017

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编码：2017-007 号

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三 届董事会第十一次会议于2017 年2 月14 日上午10 时以现场方式在 公司十一楼会议室召开，会议通知于2017 年2 月10 日以邮件方式送 达。本次会议由公司董事长唐球先生主持，会议应出席董事9 人，实 际出席董事9 人。全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与 会董事审议，以举手表决方式，作出如下决议：

（一）审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》 公司与控股子公司上海赢量金融服务有限公司（以下简称“上海 赢量”）签署《投资合作协议书》，拟与上海赢量在上海市共同出资设 立“上海赢保商业保理有限公司”（以下简称“上海赢保”），上海赢 保注册资本为人民币5000 万元，其中公司出资人民币4650 万元，占 注册资本的93%，上海赢量出资人民币350 万元，占注册资本的7%。

公司3 名独立董事发表了同意的独立董事意见。

本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会 审议批准。

本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。

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具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露 网站的相关公告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告！

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事会

2017 年2 月14 日

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