SHENZHEN YSSTECH INFO-TECH CO.,LTD — Board/Management Information 2016

Jun 23, 2016

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编码：2016-047 号

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三 届董事会第三次会议于2016 年6 月23 日上午9 时30 分以现场方式 在公司十一楼会议室召开，会议通知于2016 年6 月20 日以邮件方式 送达。本次会议由公司董事长唐球先生主持，会议应出席董事9 人， 实际出席董事9 人。全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经 与会董事审议，以举手表决方式，作出如下决议：

（一）审议通过了《关于<使用部分闲置募集资金购买短期保本理 财产品>的议案》

为提高公司资金使用效率，合理使用闲置募集资金，在不影响公 司正常经营和募集资金正常使用计划并保证资金安全的情况下，提高 短期财务投资收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。公司结合实 际经营情况，拟使用不超过人民币22,000万元的闲置非公开募集资金 购买短期保本理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。

自获董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期 限不超过一年。

公司独立董事对此项内容发表了独立意见；公司同日召开的第三 届监事会第三次会议审议通过了此议案，并发表了审核意见；公司保

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荐机构东吴证券股份有限公司也对此出具了核查意见，相关公告详见 中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告！

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事会

2016 年6 月23 日

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