SHENZHEN YSSTECH INFO-TECH CO.,LTD — Board/Management Information 2016

Apr 24, 2016

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编码：2016-031 号

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三 届董事会第二次会议于2016 年4 月22 日上午10 时30 分以现场方式 在公司十一楼会议室召开，会议通知于2016 年4 月8 日以邮件方式 送达。本次会议由公司董事长唐球先生主持，会议应出席董事9 人， 实际出席董事9 人。全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经 与会董事审议，以举手表决方式，作出如下决议：

（一）审议通过了《关于<2015 年年度报告>和<2015 年年度报告 摘要>的议案》

全体董事一致认为公司《2015 年年度报告及2015 年年度报告摘 要》的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；年报编制期 间，未有泄密及其他违反法律法规、公司《章程》或损害公司利益的 行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状 况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2015 年年度报告和2015 年年度报告摘要》详见中国证监会创业板 指定信息披露网站。

议案表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。 本议案尚需提请2015 年度股东大会审议。

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• （二）审议通过了《关于<2015 年度董事会工作报告>的议案》 与会董事认真听取了唐球董事长所作的《2015 年度董事会工作 报告》后认为，该报告真实、客观地反映了2015 年度公司董事会各 项决议、各项管理制度等方面的工作及所取得的成绩。

• 公司独立董事霍佳震、黄速建、李晓明分别向董事会提交了2015 年度独立董事述职报告，并将在2015 年度股东大会上进行述职。

• 议案表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。 本议案尚需提请2015 年度股东大会审议。

• （三）审议通过了《关于<2015 年度总经理工作报告>的议案》 董事会听取了唐球总经理所作的《2015 年度总经理工作报告》，

• 认为2015 年度经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议， 较好地完成了2015 年度的经营目标。

• 议案表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。

• （四）审议通过了《关于<2015 年度财务决算报告>的议案》

2015 年度公司实现营业收入25,010.52 万元，同比增长25.03%； 归属于上市公司普通股股东的净利润5,841.80 万元，同比增长 25.92%。公司资产质量及财务状况良好。与会董事认为，公司《2015 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2015 年的财务状况和 经营成果等。《2015 年度财务决算报告》详见中国证监会创业板指定 信息披露网站。

• 议案表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。 本议案尚需提请2015 年度股东大会审议。

• （五）审议通过了《关于<2015年度利润分配预案>的议案》

公司以总股本147,366,666股为基数，向全体股东每10股派发现 金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），合计派发现金股利

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44,209,999.80元（含税），剩余未分配利润140,962,986.08元结转以 后年度。同时，以股本147,366,666股为基数，以资本公积金向全体 股东每10股转增10股。预案实施后，公司总股本将由147,366,666股 增至294,733,332股。与会董事认为，利润分配方案与公司可分配利 润总额、资金充裕程度、成长性以及公司可持续发展等状况均相匹配。 该分配方案符合公司章程规定。《2015年度利润分配预案》详见中国 证监会创业板指定信息披露网站。

独立董事发表了独立意见；于同日召开的第三届监事会第二次会 议也审议通过了此议案。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息 披露网站上的相关公告。

议案表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提请2015 年度股东大会审议，并授权公司管理层办 理具体事宜。

（六）审议通过了《关于<2016年度财务预算报告>的议案》

2016 年预计实现营业总收入40,000 万元，预计增长幅度为60%； 预计实现净利润10,000 万元，预计增长幅度为70%（上述对2016 年 财务预算并不代表公司对2016 年度的盈利预测，能否实现取决于市 场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性， 请投资者注意风险）。

议案表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。 本议案尚需提请2015 年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于<续聘会计师事务所>的议案》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格， 能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则， 勤勉尽责地履行审计职责。为保证公司2016年度审计工作的稳健和连

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续性，经公司董事会审计委员会提名，独立董事审核同意，董事会同 意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务 审计机构。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的 相关公告。

议案表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。 本议案尚需提请2015 年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于<2015年度内部控制自我评价报告>的议 案》

公司董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并 能得到有效执行，公司2015年度内部控制的自我评价报告真实、客观 地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司独立董事对《2015年度内部控制自我评价报告》发表了独立 意见；公司同日召开的第三届监事会第二次会议审议通过了此议案， 并发表了审核意见；公司保荐机构东吴证券股份有限公司也对此出具 了核查意见，相关公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 议案表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

（九）审议通过了《关于<2015年度募集资金存放与使用情况的专 项报告>的议案》

全体董事一致认为公司2015年度募集资金的存放和使用均符合 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的 相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相 改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

公司独立董事对《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》发表了独立意见；公司同日召开的第三届监事会第二次会议审议 通过了此议案，并发表了审核意见；天职国际会计师事务所（特殊普

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通合伙）出具了专项鉴证报告；公司保荐机构东吴证券股份有限公司 也对此出具了核查意见，相关公告详见中国证监会指定的创业板信息 披露网站。

议案表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

（十）审议通过了《关于<调整2016年度董事、高级管理人员薪酬> 的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及 《公司章程》等公司制度的规定，结合公司实际情况，公司董事会决 定2016年度对公司董事（不含独立董事）及高级管理人员薪酬总额拟 定税前不超过400万元。

议案表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监 会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案尚需提请2015 年度股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于<2016年第一季度报告>的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。《2016年第一季度报告》详 见中国证监会创业板指定信息披露网站。

议案表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

（十二）审议通过了《关于<修改深圳市赢时胜信息技术股份有限 公司章程>的议案》

2016年2月26日，中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”） 核发了《关于核准深圳市赢时胜信息技术股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2016]319号），公司采取非公开发行股票方式 向5名特定投资者发行股份36,666,666股。截至目前，本次非公开发 行新增股份登记手续已办理完毕。公司因非公开发行股票，注册资本

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由人民币110,700,000元增加至人民币147,366,666元。2016年4月22 日公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于<2015年度利润分 配预案>的议案》，预案实施后，公司总股本变更为294,733,332股。 鉴于公司股份总数、注册资本发生变更，根据《公司法》等相关规定， 董事会对《公司章程》中部分条款进行相应修改，如下：

序号	原条款	修订后条款
1	第六条 公司注册资本为人民币11,070 万元。	第六条 公司注册资本为人民币294,733,332元。
2	第十九条 公司股份总数为11,070 万股，均为人民 币普通股。	第十九条 公司股份总数为294,733,332 股，均为 人民币普通股。

《关于修改公司章程部分条款的公告》详见公司在中国证监会指 定的创业板信息披露网站发布的公告。

议案表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提请2015年度股东大会审议，并授权公司管理层办理 具体事宜。

（十三）审议通过了《关于<使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金>的议案》

为满足公司生产经营需要，同时提高募集资金使用效率，降低财 务成本，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划 正常进行的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金15,000万元用于暂 时补充流动资金。公司独立董事对此发表了独立意见；公司同日召开 的第三届监事会第二次会议审议通过了此议案，并发表了审核意见； 公司保荐机构东吴证券股份有限公司也对此出具了核查意见，相关公

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告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

议案表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

（十四）审议通过了《关于<召开2015年年度股东大会>的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》相关规定，公司董事 会提议于2016 年5 月18 日下午14:00 在深圳市南山区侨香路4068 号智慧广场B 栋1101 公司办公楼会议室召开2015 年年度股东大会。 《关于召开2015 年度股东大会的通知》详见公司在中国证监会指定 的创业板信息披露网站。

议案表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告！

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事会 2016 年4 月22 日

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