SHENZHEN YSSTECH INFO-TECH CO.,LTD — Board/Management Information 2016

Feb 18, 2016

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编码：2016-006 号

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司独立董事 关于公司董事会换届选举的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司章程》 的相关规定，作为深圳市赢时胜信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独 立董事，我们对公司董事会换届选举相关议案发表如下独立意见：

1、经审阅第三届董事会非独立董事候选人唐球先生、鄢建红女士、鄢建兵 先生、周云杉先生、庞军先生、伍国安先生，独立董事候选人陈朝琳先生、兰邦 胜先生、胡琴女士的履历材料，未发现其中有 《公司法》第147 条、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订》第 3.2.3 条所规定的情形， 上述候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合担任公司 董事的条件。

2、上述三名独立董事候选人具有独立性，不存在违反中国证监会《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《深圳证券交易所独立董事备案办法》 的情形。

3、本次董事会换届选举的提名及审议程序规范，符合《公司法》、《公司 章程》等有关规定。

4、同意将公司第三届董事会董事候选人提交2016 年第一次临时股东大会审 议。

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【本页无正文，为《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司独立董事关于公司董事 会换届选举的独立意见》的签署页】

独立董事：

霍佳震 黄速建 李晓明

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2016 年2 月18 日